Court ruling № 61408564, 12.09.2016, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11156/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Замятіна А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100060000017 від 23.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Замятін А.В., за згодою прокурора Київської міської прокуратури № 7 м. Києва Єфімова А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2016 року за № 32016100060000017.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ "МобайлТехноком" в період 2013-2015 років порушили норми податкового законодавства під час проведення розрахунків з суб'єктами господарювання, зокрема: ТОВ «Рунд», ТОВ «Смарт - Актив», ТОВ «МеневраГрупп», ПП «Камбіз», ПП «ЛПТ-Торг», ТОВ «Карма - А», ТОВ «А-Мобайлс», ТОВ «АПО Мобайлс ЛТД», ТОВ «ВіаанМобайлсЮкрейн», що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток на загальну суму 7 276 588 грн.

Крім того, епізодом кримінального провадження є матеріали відносно невстановлених осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на ОСОБА_3 підприємство ТОВ «Юталайн», тобто вчинили фіктивне підприємництво.

У клопотанні зазначено, що ТОВ "МобайлТехноком" здійснювали сумнівні фінансово-господарські операції із ТОВ «Юталайн» на загальну суму 5 187 754 грн. з ПДВ.

Вказано, що допитаний в якості свідка засновник ТОВ «Юталайн» ОСОБА_3 дав покази, що вказане підприємство йому не відоме, державну реєстрацію не проводив, жодних договорів, декларацій, накладних тощо не укладав та не підписував, фактично директором не являється, ніокого не призначав та жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юталайн» не мав та не має.

Слідчий вказує, що підприємство створене 13.06.2014 року за № 1 480 102 0000 063079, на даний час підприємство зареєстровано у Виконавчому комітеті Луцької міської ради та перебуває на обліку в Луцькій ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області.

Посилаючись на те, що документи ТОВ «Юталайн», які знаходяться в Виконавчому комітеті Луцької міської ради, мають суттєве значення для кримінального провадження слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, що документи ТОВ «Юталайн», які знаходяться в Виконавчому комітеті Луцької міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Замятіна А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Замятіну А.В. або слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області за дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ «Юталайн» (код ЄДРПОУ 39255396), з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Виконавчого комітету Луцької міської ради, а саме - статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Юталайн», реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Юталайн» з контролюючими органами.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна