Court ruling № 61408161, 08.09.2016, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11091/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві Войтюк Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101070000026 від 27 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві Войтюк Д.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Єфімова А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2016 року за № 42016101070000026.

Клопотання мотивує тим, що згідно результатів проведеного ГУ ДФС у м. Києві дослідження фінансових операцій, проведених за участю ПП «АПТК» із ТОВ «Інкор-Трейд», ТОВ «Дентал ЮА»), ТОВ «Лортон» за період часу з 01.01.2015 року по 30.11.2015 року, встановлено, що службові особи ПП «АПТК» в порушення норм податкового законодавства, під час проведення розрахунків з суб'єктами господарювання, відносно яких неможливо підтвердити факт здійснення фінансово-господарської діяльності, ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 4 450 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Слідчий у клопотанні вказує, що ТОВ «Лортон» знаходиться в м. Київ, та зареєстровано в Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.

Посилаючись на те, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Лортон» та перебувають у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, мають доказове значення по справі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Лортон» та перебувають у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві Войтюк Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Войтюк Д.І. або оперативному працівнику ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві за пред'явлення ним доручення, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Лортон» (код ЄДРПОУ 36136709), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (бул. Праці, 1/1, м. Київ, 02000), а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір);

- протоколи загальних зборів учасників;

- накази на призначення службових осіб підприємства;

- довіреності, які видані від імені підприємства;

- кореспонденція з товариством за весь період.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна