Court ruling № 61393608, 31.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41162/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Козак О., за участю слідчого Чижа О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555), місцезнаходження: вул. Бастіонна, буд. 1/36, Київ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та які зберігаються в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555), місцезнаходження: вул. Бастіонна, буд. 1/36, Київ, а саме документів: ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнесінвест» (ЄДРПОУ 37954016), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), аудиторських висновків ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» за період 2012 - 2014 років, копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» станом на 2012 - 2014 роки, документів, що підтверджують склад керівних та контролюючих органів ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» станом на 2012 - 2014 роки, протоколи загальних зборів ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» щодо призначення голови правління на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення голови правління на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період 2012 - 2014 років, положення про кредитний комітет ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» в період 2012-2014 років; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, їх посадові інструкції (в тому числі наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10.), інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555), місцезнаходження: вул. Бастіонна, буд. 1/36, Київ, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленко Олег Станіславович, Проха Анатолій Анатолійович, Мельник Геннадій Олексійович, Крамаров Максим Миколайович, Семенюк Віталій Олегович, Бескидевич Анатолій Анатолійович, Амелін Олександр Сергійович, Парахін Нікіта Вячеславович, Жоров Вадим Олександрович, Крищенко Олена Володимирівна, оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві:, Юрченко Євгеній Петрович, Ігнатенко Владислав Сергійович (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (далі - ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» та/або Банк) (МФО 339555), (місцезнаходження: вул. Бастіонна, буд. 1/36, Київ) щодо документів:

ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнесінвест» (ЄДРПОУ 37954016), а саме: Договору кредиту №23/К/12 від 29.08.2012 та всіх інших документів, пов'язаних з укладанням даного правочину (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладеного правочину та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнесінвест»);

ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме: Договорів банківського вкладу №66-Ф, 67-Ф, 68-Ф від 30.08.2012 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_3; Договору застави майнових прав №23/К/12/З-1-1 від 05.10.2012 та всіх інших Договорів застави укладених з ОСОБА_3; Договорів щодо отримання ОСОБА_3 кредитів в Банку та всіх інших документів, пов'язаних з укладанням вказаних вище правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладеного правочину та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідними договорами; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_3.);

аудиторських висновків ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» за період 2012 - 2014 років.

копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» станом на 2012 - 2014 роки.

документів, що підтверджують склад керівних та контролюючих органів ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ», а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю голови правління, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників голови правління (вказати номери контактних телефонів) станом на 2012 - 2014 роки.

протоколи загальних зборів ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» щодо призначення голови правління на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення голови правління на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період 2012 - 2014 років.

положення про кредитний комітет ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» в період 2012-2014 років; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, їх посадові інструкції (в тому числі наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10.).

інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю десять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/41162/16-к.

Прим. 2 - слідчий Чиж О.В..

Копія - ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ»

Виконавець: Новак Р.В.

31.08.2016