Court ruling № 61378643, 29.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38350/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Онікеєнка С.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Онікеєнка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Онікеєнко С.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Щербаком А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим відділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінального провадження № 12013000000000507 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність на даній стадії досудового розслідування у вилученні оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Онікеєнка С.М.,-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Онікеєнку С.М. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Родовід Банк» ЄДРПОУ 14349442, юридична адреса: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, фактична (поштова) адреса: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1.1.документів, на підставі яких ПАТ «Родовід Банк» було відкрито рахунки поточні, розрахункові, депозитні та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними ОСОБА_3;

1.2.заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті зазначених рахунків фізичною особою ОСОБА_3;

1.3.платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначених рахунках, з дня відкриття рахунків по 29.08.2016;

1.4. заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також іншихдокументів, які свідчать про знаття коштів із зазначених рахунків, з дня відкриття рахунків по 29.08.2016;

1.5.договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначених рахунках;

1.6.документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по зазначених рахунках;

1.7.документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по відкритим нею зазначених рахунках, з дня відкриття рахунків по 29.08.2016;

1.8.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених рахунках (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по 29.08.2016.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Родовід Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/38350/16-к

Примірник 2 - слідчому Онікеєнку С.М.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош