Court ruling № 61374002, 16.09.2016, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/6572/16-к

1-кс/405/2220/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., розглянувши у кримінальному провадженні №4216120000000090, за участю слідчого Лагоди Є.К., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000090 від 27.05.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовим особами ГУ ДФС у Кіровоградській області з метою одержання неправомірної вигоди для себе в наслідок чого було заподіяно тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, 25.07.2016 року до прокуратури Кіровоградської області надійшло звернення директора ТДВ «Неоальянс» ОСОБА_1 щодо незаконних дій службових осіб ГУ ДФС у Кіровоградській області під час проведення перевірки ТДВ «Неоальянс».

Допитаний в якості свідка заступник директора ТДВ «Неоальянс» ОСОБА_2 вказав, що 25 травня 2016 року ГУ ДФС у Кіровоградській області було розпачато перевірку ТДВ «Неоальянса», яка тривала 20 робочих днів до 22 червня та була продовжена з 23 червня ще на 10 робочих днів до 7 липня 2016 року, з метою ускладнення роботи Товариства під час початку жнив. Так, під час проведення вказаної перевірки службовими особами ГУ ДФС у Кіровоградській області вчинялось ряд незаконних дій направлених на штучне створення фіктивних доказів порушень, які в подальшому були покладенні в основу акту перевірки.

Встановлено, що в ході планова виїзної перевірки ТДВ «Неоальянс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2013 по 31.03.2016, результатом якої стало складання акту перевірки № 47/11- 28-14-02/05489595 від 14.07.2016, ревізорами було надано розрахунки (відомості на виплату грошей), у яких зазначено, що розрахунки із громадянами які надають в оренду власні земельні ділянки здійснюються виключно у грошовій формі. Розмір виплати грошових коштів за оренду залежить від розміру земельної ділянки (паю).

24.06.2016 року перевіряючими було опитано 12 громадян (пайщиків), які надають в оренду свої земельні ділянки ТДВ «Неоальянс», а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 У своїх поясненнях вищезазначені громадяни зазначили, що у 2015 році від ТДВ «Неоальянс» вони отримували орендну плату за надані в оренду паї як зерно (у різній кількості), так і грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що пояснення у вищевказаних громадян відбирались ГДРІ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 24.06.2016 та 30.06.2016.

Разом з цим, допитані в якості свідків ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_11 вказали, що текст відображений в вищевказаних поясненнях не відповідає дійсності.

З урахуванням наведеног виникла необхідність у встановленні часу та місця перебування ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 в період з 00.00 год. по 24.00 год 24.06.2016 рокута в період з 00.00 год. по 24.00 год. 30.06.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_1 користуєтьсь номером оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» +38-050-204-08-14;ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_2 користуєтьсь номером оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» +38-066-582-90-73;ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3 користуєтьсь номером оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» +38-066-517-92-21;

Слідчим з клопотання стверджується, що є достатні підстави вважати, що у розпорядженні ПрАТ «МТСУкраїна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15) може знаходитись документально оформлена інформація, а саме деталізація трафіку телефонних зєднань - інформації деталізації зєднань, магнітного носія інформації серверу компанії, з щосекундною реєстрацією із зазначенням дати, часу, тривалості, привязкою до місцевості (розташування базової станції мобільного звязку) та зазначенням азимуту за напрямком, де знаходились абоненти ПрАТ «МТС Україна», що користувався вищевказаними мобільним номерами в період з 00.00 год. по 24.00 год. 24.06.2016 року та в період з 00.00 год. по 24.00 год. 30.06.2016 року, а тому просить клопотання задовольнити.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, з наданням документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних зєднань (з по секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались зєднання абонентів, азимхтїв, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувача мобільного телефону ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_1, який користується номером оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» +38-050-204-08-14 в період з 00.00 год. по 24.00 год. 24.06.2016 року та в період з 00.00 год. по 24.00 год. 30.06.2016 року.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, з наданням документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних зєднань (з по секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались з'єднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувача мобільного телефону ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка користується номером оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» +38-066-517-92-21 в період з 00.00 год. по 24.00 год. 24.06.2016 року та в період з 00.00 год. по 24.00 год. 30.06.2016 року.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, з наданням документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних зєднань (з по секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались зєднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувача мобільного телефону ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_2, який користується номером оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» +38-066-582-90-73 в період з 00.00 год. по 24.00 год. 24.06.2016 року та в період з 00.00 год. по 24.00 год. 30.06.2016 року.

Строк дії ухвали визначити до 16.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко