Sentence № 61359102, 16.09.2016, Mykhailivka District Court of Zaporizhzhia Oblast

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/1254/16-к

Провадження № 1-кс/321/248/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2016 року смт. Михайлівка

Слідчий суддя Михайлівського районного суду Запорізької області Олійник М.Ю., за участю: секретаря судового засідання Засько О.А., слідчого Циби І.І., розглянувши клопотання слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Циби І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене по матеріалах досудового розслідування № 12016080290000033 від 15 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Циба І.І. звернулася до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивувавши клопотання тим, щодосудовим розслідування було встановлено наступне: 14.01.2015 до ЧЧ Михайлівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_2, про прийняття заходів до представника ТОВ "ПромЛогістік", яке розташоване за адресою: вул. Таврійська, будинок 3, м. Молочанськ Запорізької області ОСОБА_3, який шляхом обману заволодів грошима ТОВ "Агроресурс" в сумі 682500 гривень за придбання соняшникової олії в кількості 35 т.

Відомості про кримінальне правопорушення 15.01.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016080290000033, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_2, показав, що на даний час він працює на посаді менеджера в ТОВ «Агроресурс», який знаходиться у м. Київ та його директором є ОСОБА_5. У м. Харків, по вул. Сумська, 57 знаходиться офіс даної фірми, в якій він працює протягом останніх двох місяців. Так на сайті Агротендер в соціальних мережах особисто він знайшов оголошення, в якому було зазначено, що компанія «Пром-Логістик» продає соняшникову олію нерафіновану 1 сорту і ще одне оголошення, що ОСОБА_3 продає соняшникову олію 1 сорт нерафінована, після чого він вирішив зателефонувати на вказаний номер телефону ОСОБА_3 оператора мобільного зв'язку «МТС»: НОМЕР_2. З компанією в якій працює ОСОБА_3 вони уклали договір, в результаті чого перевели з розрахункового рахунку свого підприємства № 26007557150001 («Асвіо банк») на рахунок компанії ТОВ «Пром-Логістік» грошові кошти в сумі 682 500 гривень. Коли вони дізналися, що автомобіль з соняшниковою олією не випускають, бо за неї грошові кошти ніхто не платив, вони звернулися з заявою до Михайлівского ВП.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «виробнича-промислова компанія «АГРОРЕСУРС»» перерахувала грошові кошти з розрахункового рахунку свого підприємства № 26007557150001, відкритого в ПАТ «АСВІО БАНК» та належить вказаній компанії, ЄДРПОУ 39195809 на розрахунковий рахунок № 2600412659, відкритий в ПАТ «ПУМБ», та що належить ТОВ «Пром-Логістик», що підтверджується специфікацією від 12.01.2016 та договором № 08/07/2015 поставки товару від 08.07.2015.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ «АСВІО БАНК» МФО 353489 можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

Зазначена інформація перебуває в Публічному Акціонерному Товаристві «АСВІО БАНК» та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_2

Інформація про особу, на яку зареєстровано розрахунковий рахунок № 26007557150001 в Публічному Акціонерному Товаристві «АСВІО БАНК» має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_2 Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному розрахунковому рахунку в день вчинення відносно ОСОБА_2 кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем розрахункового рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити особу, що вчинила відносно ОСОБА_2 кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Відомості про власника карткового рахунку знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві «АСВІО БАНК», за адресою м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача розрахункового рахунку Публічного Акціонерного Товариства «АСВІО БАНК» № 26007557150001 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цибою І.І. клопотання містить достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довести ці обставини іншим способом неможливо.

Враховуючи все вище викладене приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цибі Інні Іванівні тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), що містять:

-відомості про користувача розрахункового рахунку Публічного Акціонерного Товариства «АСВІО БАНК» розрахунковий рахунок № 26007557150001;

-відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку Публічного Акціонерного Товариства «АСВІО БАНК» № 26007557150001 за період з 07 години 10.01.2016 до 00 годин 16.01.2016 включно та знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві «АСВІО БАНК», за адресою м. Чернігів, вул. Преображенська, 2;

-відомості, щодо місць зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 26007557150001;

- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками розрахункового рахунку № 26007557150001 за допомогою Інтернет-банку із зазначенням ІР-адреса, дати та точного часу її використання.

Зобов'язати ПАТ «АСВІО БАНК», надати доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 16 жовтня 2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Михайлівського районного суду

Запорізької області М.Ю.Олійник