Court ruling № 61357994, 16.09.2016, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 296/7716/16-к

1-кс/296/3165/16

У Х В А Л А

16 вересня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Адамович О.Й., за участю секретаря Козловець І.О., слідчого Рудя В.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області Рудя В.М., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Тещенком М., поданим в межах кримінального провадження №12015060200000082 від 23.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області Рудь В.М. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які є власністю АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що на рахунках товариства відсутні кошти, а також земельні ділянки для здійснення господарської діяльності, під виглядом одержання коштів для проведення посівної компанії 2014 року, на території Лугинського району Житомирської області, вирішив заволодіти чужим майном, в особливо великих розмірах, а саме: грошовими коштами публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (надалі ПАТ "ДПЗКУ").

Слідчий також зазначив, що ОСОБА_5, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме: грошовими коштами на загальну суму 12 245 344 грн. 33 коп., чим заподіяв ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" матеріальної шкоди, в особливо великих розмірах, на вище вказану суму.

Своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 скоїв злочин, передбачений ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Путиловицьке", код ЄДРПОУ 03378242 відкрито розрахункові рахунки №26008230739; №2604025354;

№260477592; №26002451075 у АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, по яких міг здійснюватися рух грошових коштів отриманих від ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ "Путиловицьке", а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв'язку з цим у слідства виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Рудь В.М. або за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції Жилінському С.А. тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю у АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки по рахунках із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2015 по 10.09.2016 по розрахункових рахунках ТОВ "Путиловицьке", код ЄДРПОУ 03378242: №26008230739; №2604025354; №260477592; №26002451075;

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до документів (речей), які містять вищезазначені відомості .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О. Й. Адамович