Court ruling № 61350424, 12.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42324/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г., при секретарі Іванові Г. Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Писаренка Є.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у місті Києві Писаренка Є.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., надійшло клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у місті Києві Писаренко Є.Г., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Байдюком Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100060005214 від 04.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, представляючи інтереси та діючи на підставі довіреності від 14.08.2010 № 14/08-2, від імені ТОВ «Квіза трейд» уклала договір поставки № 4600031656 з ТОВ "Фьюжн груп" в особі ОСОБА_3 у відповідності до п. 13 вказаного договору, на інтернет порталі для Постачальників https//portal.welcash.kiev.ua розміщується електронна транспортна накладна, електронно-товарна накладна, Акт, Специфікації, а також інша інформація, необхідна постачальнику для належного виконання обов'язків. Крім того у п. 2.1 Договору поставки №4600031656 ціни на товар, що поставляються, вказується в специфікації і товарних накладних, які з моменту їх підписання, є невід'ємною частиною договору. Ціни вказуються в національній валюті, включаючи ПДВ, а також вартість упаковки, маркування і доставки товарів постачальником у вказане замовником місце поставки.

Також 01.10.2010 службовою особою, від імені ТОВ «Квіза трейд» укладено угоду №4600031991 про заміну сторони, в результаті чого з 01.10.2010 ТОВ «Фудмаркет» являється покупцем продукції у ТОВ «Фьюжн Груп» за договором поставки від 18.08.2010р. № 460031656. Досудовим слідством встановлено, що службова особа, яка уклала даний договір не була наділена такими повноваженням.

18.12.2013 укладено угоду про заміну сторони, відповідно до предмету умов угоди про заміну сторони ТОВ «Фудмаркет» передає, а ТОВ «Фудмережа» приймає на себе права і обов'язки покладені на ТОВ «Фудмаркет» в договорі поставки № КВ4600031656. Тобто, з 18.12.2013 ТОВ «Фудмережа» є покупцем за договором поставки від 18.08.2010 № 460031656. Внаслідок укладання вказаних вище, угод ТОВ «Фудмережа» і ТОВ «Фудмаркет» понесли збитки у сумі 824 407,68 гривні, які підтверджуються матеріалами аудиту та висновком судово-економічної експертизи № 22044/15-45 від 15.03.2016.

З метою забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів ТОВ «Фьюжн Груп» (код ЄДРПОУ: 36746200) на рахунках 26040534867400 та 26006534867400, що відкритті в ПАТ «Укрсиббанк», (МФО 351005), за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

У відповідності до ст. ст. 40, 41 КПК України слідчий має право доручати проведення слідчий дій оперативним підрозділом, які під час виконання таких користуються правами слідчого.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у місті Києві Писаренка Є.Г., про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Печерського УП ГУНП у місті Києві Писаренку Євгенію Геннадійовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», (МФО 351005), за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60 та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформацію з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунків), та використання рахунків:

-26040534867400 українська гривня відкрито 12.12.2014;

-26006534867400 українська гривня відкрито 15.10.2014.

що належать ТОВ «Фьюжн Груп», (ідентифікаційний код 36746200), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам станом до 02.09.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г. О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/42324/16-к; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві Писаренко Є. Г.

Слідчий суддя Матійчук Г. О.