Court ruling № 61350400, 05.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42318/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Селівона О. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Гончаренко А. В., яке погоджено прокурором Федотовим О. О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002145 від 18.08.2016 за фактом постановлення суддею Господарського суду Донецької області ОСОБА_7 завідомо неправосудного рішення від 09.10.2008 про зобов'язання Святогірську міську раду м. Слов'янська Донецької області укласти із ТОВ «Дрімвуд» договір оренди земельної ділянки, з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

У ході досудового розслідування вставлено факт незаконного укладення між Святогірською міською радою м. Слов'янська Донецької області та ТОВ «Дрімвуд» договору оренди земельної ділянки орієнтовною площею 20 га. строком на 49 років та 9 місяців для будівництва та експлуатації об'єкту - спортивно-оздоровчого комплексу з фізкультурними майданчиками, зоною відпочинку, пляжною зоною, обладнанням для відпочинку на воді й будинками для відпочинку за адресою: АДРЕСА_1.

Вказаний договір оренди земельної ділянки зобов'язано укласти рішенням від 09.10.2008 судді Господарського суду Донецької області ОСОБА_7., яке постановлено в порушення встановленого порядку реалізації конституційних засад здійснення правосуддя, прав і законних інтересів громади м. Слов'янська, Донецької області, а також вимог Господарського процесуально кодексу України, Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі», відповідно до ст. 16 якого (в редакції, чинній на момент укладення договору), набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах.

Висновок органу досудового розслідування про корисливий мотив при постановленні суддею Господарського суду Донецької області ОСОБА_7 завідомо неправосудного рішення від 09.10.2008 обґрунтовується тим, що одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Дрімвуд», на користь якого постановлено зазначене рішення, являється дружина судді ОСОБА_7. - ОСОБА_8

За таких обставин, з метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, та встановлення причетних до його вчинення осіб, підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину, встановлення наслідків постановлення суддею Господарського суду Донецької області ОСОБА_7 завідомо неправосудного рішення, у тому числі перевірки повноти та законності сплати орендної плати ТОВ «Дрімвуд» за земельну ділянку орієнтовною площею близько 20 га., розташованої за адресою: АДРЕСА_1, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них указаного товариства, інших документів, які наявні в банківських установах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Дрімвуд», код за ЄДРПОУ 35655955, 13.02.2008 відкрито рахунок № 26002103807001 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, МФО банку 300346, код за ЄДРПОУ 23494714.

Ураховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», код за ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Крупці Р.О., старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренку А.В., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гагаловському В.П., слідчим слідчої групи: старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області Селівону О.О., слідчому СВ Ленінського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Рудюку О.О., старшому слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК», МФО банку 300346, код за ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме:

а) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО банку 300346, код за ЄДРПОУ 23494714 для ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 35655955.

б) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 35655955, або відкривались для вказаного товариства, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

в) документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 35655955, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

г) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 35655955, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО банку 300346, код за ЄДРПОУ 23494714, інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

ґ) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 35655955, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 35655955, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

е) SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «Дрімвуд», ЄДРПОУ 35655955, та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г. О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/42318/16-к; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому Селівону О. О.

Слідчий суддя Матійчук Г. О.