Court ruling № 61349164, 16.09.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/10626/16-к

Провадження № 1-кс /712/4742/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чечот А.А. при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12013250040002242 клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12013250040002242 від 04.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_2 проте, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія Еверест» за попередньою змовою з ОСОБА_4 в період часу з 22.09.2009 по квітень 2010 заключили з ним завідомо фіктивний договір купівлі-продажу квартири, що в АДРЕСА_1, достовірно знаючи, що вказана квартира ТОВ «Компанія Еверест» не належить та умисно, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 35500 доларів США, що в перерахунку на національну валюту станом на 22.09.2009 року складало 282 тис. грн., чим спричинили збитки ОСОБА_2 До матеріалів кримінального провадження долучено оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру серії 01 БГ № 131157, відповідно до якого ТОВ «Компанія Еверест» прийнято від ОСОБА_2 кошти в сумі 255 тис. грн., оригінал розписки проте, що ОСОБА_3 від імені ТОВ «Компанія Еверест» отримано по прибутковому касовому ордеру № 131157 від 22.09.2009 від ОСОБА_2 30 тис. доларів США, що еквівалентно 255 тис. грн., оригінал розписки заступника директора ТОВ «Компанія Еверест» ОСОБА_4 про отримання від ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 5500 доларів США, що еквівалентно 44000,00 грн., оригіналу розписки ОСОБА_4 про отримання від ОСОБА_2 коштів в сумі 1800 доларів США в рахунок квартири, розписки ОСОБА_4 про отримання від ОСОБА_2 коштів в сумі 2700 доларів США в рахунок проплати за квартиру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Компанія Еверест» (код ЄДРПОУ 31855295) було відкрито ряд рахунків в фінансових установах, на які можливо було внесено кошти отримані від гр.ОСОБА_2

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю роздруківки руху коштів по рахункам №№ 26000013016770, № 26006895955070, № 260043579301, № 26008044705801, № 260090447058800, № 26002011900, № 26004203134002, № 26005203134001, № 260011301000012, № 26009301000014, № 26003035625601, № 2600101903873, № 26002000400820, № 26003010400820, № НОМЕР_1, № 2600789955070, що належать ТОВ «Компанія Еверест» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом моніторингу руху коштів, а іншими способами їх отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у фінансових установах.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів: роздруківки руху коштів по рахункам № 26008044705801, № 26009044705800, НОМЕР_1, які належать ТОВ «Компанія Еверест» (код ЄДРПОУ 31855295) та відкриті в Публічному акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»), який розташований за адресою 61001, м. Харків, проспект Московський, 60 з 01.01.2009 по теперішній час із зазначенням часу та дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з подальшим їх вилученням.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_1, або на іншу особу за її дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.А. Чечот