Court ruling № 61345527, 16.09.2016, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

154/1304/16

1-кс/154/548/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

«16» вересня 2016 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі: слідчого судді Пікули Н.В., за участю секретаря - Грабовської Г.О., Громяк А.М., з участю слідчого Домріна Д.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_1 звернувся в суд із зазначеним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що 31.08.2015 року, близько 09 год. 30 хв., невстановлена особа, шляхом обману і зловживання довірою, що полягало у повідомленні неправдивої інформації про неприємності гр. ОСОБА_2 із працівниками міліції, заволоділа коштами ОСОБА_2 у сумі 23 400 грн. чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

01.09.2015 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №12015030060000747 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 31.08.2015 року близько 09 год. 30 хв. на мобільний телефон ОСОБА_3, зателефонувала невідома особа і повідомила про не приємності, які виникли в її сина ОСОБА_2, в наслідок того, що при ньому знайшли наркотики. При наступній розмові невідома особа повідомила що необхідно сплатити кошти в сумі 1 тис. доларів США для того щоб допомогти сину, і продиктував номер картки «ПриватБанк», а саме 5168 7423 5002 4620, на яку потерпіла перерахувала кошти у сумі 23 тис. 400 грн.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів по картці № 5168 7423 5002 4620 належній достовірно не встановленій особі, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.

Дані документи про рух коштів по кредитній картці № 5168 7423 5002 4620, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ «ПриватБанку», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці.

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,

УХВАЛИВ :

Слідчому СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_1, чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, дозволити тимчасовий доступ до до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № 5168 7423 5002 4620з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 09 год. 00 хв. 31.08.2015 року по 23 год. 00 хв. 02.09.2015 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № 5168 7423 5002 4620, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчому СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_1, чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області- ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідча суддя /-/ підпис

Згідно з оригіналом

Суддя Н.В. Пікула