Court ruling № 61339569, 02.09.2016, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5749/2016

Справа № 428/9442/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А.В., за участі слідчого Суднікової Х.А.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщені Сєвєродонецького міського суду Луганської області, клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні №12016130000000012, внесеному до ЄРДР 10.02.2016 року, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в 2010 році невстановлені посадові особи ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», зловживаючи службовим становищем привласнили чуже майно в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти, які належать ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107, корпус 14.

В ході допиту потерпілих по даному факту ОСОБА_3 та ОСОБА_4 встановлено, що у 2007 році головою наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» загальними зборами обрано ОСОБА_5 Внаслідок цього він був наділений широкими повноваженнями як посадова особа акціонерного товариства. Сам ОСОБА_5 ніколи не володів і не володіє будь-яким істотним пакетом акцій акціонерного товариства, йому належить менше одного відсотка акцій. В 2014-2015 роках, після отримання звітів про діяльність акціонерного товариства, їм стало відомо, що ОСОБА_5, будучи головою наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», будучи посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, скоїв привласнення ввіреного йому майна. Крім того, ОСОБА_9 за вказівкою голови Наглядової ради ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» ОСОБА_5 виготовляє проекти договорів, листів, претензій, інших документів від імені ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського», необхідні для надання вигляду законності їх злочинної діяльності.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2015 покупець - ТОВ «Гірничо-транспортна компанія» (ЄРДПОУ 32264561) в особі директора ОСОБА_11 уклав договір постачання № 1130 з постачальником ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» (ЄРДПОУ 13392898) в особі генерального директора ОСОБА_12, згідно якого постачальник має передати у власність покупцеві продукцію згідно спеціфікації виробничо-технічного призначення, а покупець зобовязовується в порядку та на умовах, визначених в договорі прийняти і оплатити її вартість. Однак на запит слідчого від 30.06.2016 ТОВ «Гірничотранспортна компанія» повідомила, що у них в наявності на бухгалтерському обліку продукції згідно специфікації немає у звязку з тим, що вона ніколи не придбувалися, додавши до відповіді на запит копії видаткових накладних, в яких зазначена дата видачі продукції працівниками ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» та отримання працівником ТОВ «Гірничо-транспортна компанія». Також до відповіді на запит долучені копії товарно транспортних накладних зі штампами митного контролю так званої «Луганської народної республіки» та «Донецької народної республіки», в яких зазначено, що перевезення вантажу відбувалося вантажними автомобілями, однак згідно довідки з оперативного угрупування Національної гвардії України «С» інформація про перетинання стаціонарних КПП та БП при перевезенні товарно-матеріальних цінностей за супровідними листами ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» відсутня. Що дає підстави вважати що вказаний договір фіктивний, що сторони здійснили його заздалегідь знаючи, що він не буде виконаний.

З метою перевірки правомірності правочину, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, що скоїли зазначене кримінальне правопорушення, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Гірничо-транспортна компанія» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Костенко, буд. 33, у ході якого вилучити наступне:

- оригінал договору № 1130 від 30.04.2015 укладеного між ТОВ «Гірничо-транспортна компанія» в особі директора ОСОБА_11 та ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» в особі генерального директора ОСОБА_12 з додатками (специфікація);

- оригінали видаткових накладних за договором № 1130 від 30.04.2015;

- оригінал прибуткових ордерів (помісячно) на апарати поглинальні, плиту упорну та колісні пари (нові, після капітального ремонту та бувших у користуванні) згідно специфікації до договору постачання № 1130 від 30.04.2015;

- оригінали матеріальних звітів осіб із зазначенням посад, які отримували та приймали від ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» апарати поглинальні, плиту упорну та колісні пари згідно специфікації до договору постачання № 1130 від 30.04.2015;

- оригінали товарно-транспортних накладних, в тому числі і залізничного транспорту, на перевезення продукції згідно специфікації до договору постачання № 1130 від 30.04.2015, з відомостями про вантаж;

- оригінали журналів вїзду та виїзду транспортних засобів в т.ч. і залізничного на територію ТОВ «Гірничо-транспортна компанія» в період з 01.01.2015- по теперішній час;

- оригінали документів, підтверджуючи оплату за поставлені апарати поглинальні, плиту упорну та колісні пари (платіжні доручення, договори переуступки та інш.)

- інші господарчі документи, які стосуються договору постачання № 1130 від 30.04.2015 укладеного між ТОВ «Гірничо-транспортна компанія» та ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського».

Заслухавши слідчого, яка в судовому засіданні повністю підтримала вимоги, викладені в клопотанні, просила його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника ТОВ «Гірничо-транспортна компанія».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, оперуповноваженому МВ № 1 УЗ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому УЗ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому УЗ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16, начальнику МВ № 1 УЗ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Гірничо-транспортна компанія» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Костенко, буд. 33, а саме:

- оригінал договору № 1130 від 30.04.2015 року укладеного між ТОВ «Гірничо-транспортна компанія» в особі директора ОСОБА_11 та ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» в особі генерального директора ОСОБА_12 з додатками (специфікація);

- оригінали видаткових накладних за договором № 1130 від 30.04.2015 року;

- оригінал прибуткових ордерів (помісячно) на апарати поглинальні, плиту упорну та колісні пари (нові, після капітального ремонту та бувших у користуванні) згідно специфікації до договору постачання № 1130 від 30.04.2015 року;

- оригінали матеріальних звітів осіб із зазначенням посад, які отримували та приймали від ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» апарати поглинальні, плиту упорну та колісні пари згідно специфікації до договору постачання № 1130 від 30.04.2015 року;

- оригінали товарно-транспортних накладних, в тому числі і залізничного транспорту, на перевезення продукції згідно специфікації до договору постачання № 1130 від 30.04.2015 року, з відомостями про вантаж;

- оригінали журналів вїзду та виїзду транспортних засобів в т.ч. і залізничного на територію ТОВ «Гірничо-транспортна компанія» в період з 01.01.2015 року до моменту отримання ТОВ «Гірничо-транспортна компанія» ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- оригінали документів, підтверджуючи оплату за поставлені апарати поглинальні, плиту упорну та колісні пари (платіжні доручення, договори переуступки та ін.)

- інші господарчі документи, які стосуються договору постачання № 1130 від 30.04.2015 року укладеного між ТОВ «Гірничо-транспортна компанія» та ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо надано право на доступ до речей i документа на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей i документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко