Court ruling № 61339242, 18.08.2016, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5393/2016

Справа № 428/8803/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участі сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщені Сєвєродонецького міського суду Луганської області, клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, винесене в кримінальному провадженні № 12016130370001679, внесеному до ЄРДР 16.06.2016 року, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації проведено аудит ефективності КП «Міжнародний аеропорт «Сєвєродонецьк» за результатами якого відповідно до звіту № 03-14/12 від 18.04.2015 року встановлено факт розтрати шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою, групою осіб посадовими особами КП «Міжнародний аеропорт «Сєвєродонецьк» коштів обласного бюджету при розроблені проектної документації за договором № 27/08-2015 від 27.08.2015 року, укладеного між КП «МА «Сєвєродонецьк» та ТОВ «Київаеропроект» та за договором № 22/02-13 від 22.02.2016 року, укладеного між зазначеними субєктами господарювання.

За даним фактом, 16.06.2016 року розпочато досудове розслідування № 12016130370001679, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Відповідно до звіту №03-14/2 від 18.04.2016 року про результати позапланового аудиту ефективності Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Сєвєродонецьк» за період з 01.01.2015 по 29.02.2016 роки в ході проведення аналізу використання коштів на розроблення проектної документації встановлено, у серпні 2015 року між КП «Міжнародний аеропорт «Сєвєродонецьк» (далі Замовник) та ТОВ «Київаеропроект» (далі Виконавець) укладено договір підряду на проведення проектних робіт від 27.08.2015 року № 27/08-15. Вказаним договором передбачено, що Виконавець зобовязується за завданням Замовника розробити та передати Замовнику проектну документацію на стадії «ПП» (предпроектні проробки) аеропорту «Сєвєродонецьк» (далі Обєкт). Вартість предпроектних проробок встановлюється згідно з кошторисом, який є невідємною частиною договору. Сума таких робіт відповідно до кошторису становить 310 598 гривень. Аудитом встановлено, під час визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт у «Завданні на проектування обєкту: Аеропорт» «Сєвєродонецьк» Замовник та Виконавець посилаються на ДБН А.1.1-7-2000, що втратив чинність з 01.01.2014 року у звязку із виданням ДСТ Б Д.1.1-7-2013. Вказане свідчить про те, що вартість виконання передпроектних робіт виконана з порушенням чинних державних стандартів України, що ставить під сумнів її достовірність.

Аналогічно, у лютому 2016 року КП «Міжнародний аеропорт «Сєвєродонецьк» (далі Замовник) та ТОВ «Київаеропроект» (далі Виконавець) укладено договір на проведення проектних робіт від 22.02.2016 року № 22/02-16. Вказаним договором передбачено, що Виконавець зобовязується за завданням Замовника розробити і передати Замовнику проектну документацію на стадії «Вибір ділянки» (розробка матеріалів виробу ділянки під будівництво) аеропорту «Сєвєродонецьк» (далі «Обєкт»). Замовник передає виконавцю задання на проектування: «Завдання на виконання матеріалів вибору ділянки для будівництва злітно-посадкової смуги», відповідно до якого необхідно здійснити вибір земельної ділянки. Вартість проектної документації на стадії «Вибір ділянки» встановлюється згідно з кошторисом, який є невідємною частиною договору. Вказаний кошторис передбачає наступний вид робіт «Розробка матеріалів вибору ділянки для будівництва аеропорту», що свідчить про невідповідність назв робіт у Завданні на виконання робіт та у Кошторисі вартості робіт. У звязку з вищезазначеним в ході аудиту було розроблено окремі розрахунки вартості розробки проектної документації на стадії «Вибір ділянки» для аеропорту у цілому та для злітно-посадкової смуги.

Відповідно до вказаних розрахунків в ході аудиту було встановлено завищення вартості виконання робіт «Розробка матеріалів вибору ділянки під будівництво аеропорт» проектної документації на стадії «Вибір ділянки» на суму 396 572, 4 гривень та завищення вартості виконання робіт «Розробка матеріалів вибору ділянки під будівництво злітно-посадкової смуги» проектної документації на стадії «Виріб ділянки» на суму 475 272 гривень. Внаслідок невірного застосування коефіцієнтів посадові особи КП «Міжнародний аеропорт «Сєвєродонецьк» вчинили розтрату бюджетних коштів щонайменше 396 572,4 гривень, які були перераховані облдержадміністрацією на рахунок підприємства у якості внеску до статутного капіталу.

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також факту перерахування грошових коштів у якості оплати робіт на рахунок підрядника, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до реєстру про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку КП «Міжнарожний аеропорт «Сєвєродонецьк» (код ЕДРПОУ 39852569) № 2600 6053 7167 75, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, в період часу з 27.08.2015 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів.

Заслухавши слідчого, яка в судовому засіданні повністю підтримала вимоги, викладені в клопотанні, просила його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Разом із тим, згідно із п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1 або уповноваженій особі - співробітнику Національної поліції України, яка діятиме за дорученням слідчого.

Оскільки формулювання «або уповноваженій особі - співробітнику Національної поліції України, яка діятиме за дорученням слідчого» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя, в даному випадку, позбавлений можливості виконати вимоги вищенаведеної норми п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в звязку із чим в даній частині клопотання підлягає відмові у задоволенні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме до реєстру про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку КП «Міжнарожний аеропорт «Сєвєродонецьк» (код ЕДРПОУ 39852569) № 2600 6053 7167 75, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), в період часу з 27.08.2015 року до моменту отримання ПАТ КБ «Приватбанк» ухвали про доступ до даної інформації із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо надано право на доступ до речей i документа на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей i документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко