Court ruling № 61335580, 25.07.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10635/16-к

провадження № 1-кс/201/6553/2016

УХВАЛА

25 липня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Голубинського І.Л., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бережний О.М., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016040000000398 від 06.05.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами митного посту «Дніпропетровськ-річпорт» своїми службовими повноваженнями у ході здійснення контрольно-перевірочних заходів.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2016 по теперішній час, посадові особи ТОВ «Альянс Сінтез» (код 37988490), ТОВ «Мітгард» (код 38865205) та ТОВ «Елемент Нафта» (39464053) використовуючи злочинну схему для ухилення від сплати митних та інших обов'язкових платежів завозять, шляхом доставлення річковим транспортом, а саме судами УДБ-220, «Джанін 2 SRU 602166» та «ДжангоSRU 602165» до акваторії Філії АСК Укррічфлот, на митну територію України у зону митного контролю митного посту «Дніпропетровськ-річпорт», паливно-мастильні матеріали для подальшої їх переробки на території України.

Статтею 147 Митного кодексу України (далі за текстом - МКУ) передбачено, що переробка на митній території - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки, тобто готової продукції.

Також, статтею 148 МКУ передбачено, що поміщення товарів у митний режим переробки на митній території, здійснюється з умовним повним звільненням від оподаткування на митній території, і допускається відповідно до ст. 149 МКУ з письмового дозволу митниці, який надається за завою власника цих товарів.

Відповідно до ст. 152 МКУ, поміщені товари в митний режим переробки на митній території, а також продукти їх переробки, у продовж всього строку перебування у такому режимі, знаходяться під митним контролем.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 336 МКУ, митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами органів доходів і зборів, у тому числі шляхом проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.

Доставлені у вказаний спосіб на територію України паливно-мастильні матеріали на території порту «Амур-Гавань» у м. Дніпро, відвантажуються ТОВ «Нафто-Трейд», ТОВ «Олеум Трейд», іншим підприємствам через які здійснюється їх незаконна переробка з метою збільшення обсягів та подальша реалізація суб'єктам господарювання реального сектору економіки.

Так, встановлено, що за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська 3, здійснюється незаконна діяльність з реалізації нафтопродуктів.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська 3, з метою відшукання та вилучення паливно-мастильних матеріалів, завезених (належних), перероблених або реалізованих ТОВ «Альянс Сінтез» (і.к. 37988490), ТОВ «Мітгард» (і.к. 38865205), ТОВ «Елемент Нафта» (39564815), ТОВ «Олеум-Трейд» (і.к. 38533026) їх безпосередніми контрагентами та іншими підприємствами на митну територію України, та вилучення оригіналів фінансово-господарської документації цих підприємств, щодо придбання, зберігання, транспортування, купівлі-продажу нафтопродуктів, в т.ч. сертифікати якості, супровідні документи, відображення купівлі-продажу нафтопродуктів у податковій звітності, грошові кошти, печатки, комп'ютерна техніка, банківські картки, мобільні телефони осіб присутніх під час проведення обшуку, обладнання для транспортування, переливу та переміщення таких паливно-мастильних матеріалів, інші наявні речі та документи, що можуть мати значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42016040000000398, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Голубинському І.Л., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Бережному О.М., проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська 3, з метою відшукання та вилучення паливно-мастильних матеріалів, завезених (належних), перероблених або реалізованих ТОВ «Альянс Сінтез» (і.к. 37988490), ТОВ «Мітгард» (і.к. 38865205), ТОВ «Елемент Нафта» (39564815), ТОВ «Олеум-Трейд» (і.к. 38533026) їх безпосередніми контрагентами та іншими підприємствами на митну територію України, та вилучення оригіналів фінансово-господарської документації цих підприємств, щодо придбання, зберігання, транспортування, купівлі-продажу нафтопродуктів, в т.ч. сертифікати якості, супровідні документи, відображення купівлі-продажу нафтопродуктів у податковій звітності, грошові кошти, печатки, комп'ютерна техніка, банківські картки, мобільні телефони осіб присутніх під час проведення обшуку, обладнання для транспортування, переливу та переміщення таких паливно-мастильних матеріалів, інші наявні речі та документи, що можуть мати значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016040000000398, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой