Court ruling № 61335534, 26.07.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10662/16-к

провадження № 1-кс/201/6573/2016

УХВАЛА

26 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 липня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42016040000000316, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадовою особою органу місцевого самоврядування, зловживаючи владою, діючи умисно, в супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, 26.04.2005 за відсутності відповідного рішення Дніпропетровської обласної ради підписав з міжнародним акціонерним товариством «Єколоджи Інтернейшнл Корпорейшен» (Чехія, Прага) в особі генерального директора ОСОБА_3 договір, відповідно до якого Дніпропетровська обласна рада гарантувала, що державні підприємства області, а саме КП «Павлоградтеплоенерго», ВАТ «Криворізький залізнорудний комбінат», КП «Дніпродзержинськтепломережа» в строк до 31.12.2010 рівномірно погасять заборгованість за виконані поставки по контракту Держзамовлення в розмірі 519 770, 29 доларів США.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) в Державної фіскальної служби України, яка розташована за адресою: м. Київ-53, Львівська пл., 8 оригіналів усієї наявної документації, які подані для оформлення вантажно-митних декларацій щодо поставки товару, обладнання, комплектуючих і т.і. на користь КП «Павлоградтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 03342250), ВАТ «Криворізький залізнорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191307), КП «Дніпродзержинськтепломережа» (код ЄДРПОУ 03342573) з боку А/Т «Евроеколоджи Інтернешнл Корпорейшн» (вул. Горнокрчська, 649/31, 14400, Прага, 4, Республіка Чехія, ін. 18631789), за період з 1991 року по теперішній час у тому числі: митні декларації (вантажно-митні декларації); облікові картки суб'єкта ЗЕД в митних органах; договори доручення з митним брокером; зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатковими угодами та додатками до нього, з перекладами на державну мову; договори на перевезення і калькуляції транспортних витрат; товаротранспортні документи та накладні на перевезення, вантажні відомості, пакувальні листи, специфікації тощо; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок проформа, invoice), з перекладами на державну мову; документи, які підтверджують країну походження товару (сертифікат походження, заяву відправника і т. д.); документи, які використовуються для визначення митної вартості товару; документи контролю доставки вантажу (попередня декларація); платіжні доручення, що підтверджують сплату митних платежів; документи, які видані державними органами для завершення митного оформлення товарів; документи, що дають право на отримання пільг в оподаткуванні; інші документи, які подані на вимогу митних органів; Оригіналів усієї наявної документації, які подані для оформлення вантажно-митних декларацій щодо поставки товару, обладнання, комплектуючих і т.і. на користь А/Т «Евроеколоджи Інтернешнл Корпорейшн» (вул. Горнокрчська, 649/31, 14400, Прага, 4, Республіка Чехія, ін. 18631789) з боку КП «Павлоградтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 03342250), ВАТ «Криворізький залізнорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191307), КП «Дніпродзержинськтепломережа» (код ЄДРПОУ 03342573), за період з 1991 року по теперішній час у тому числі: митні декларації (вантажно-митні декларації); картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картки акредитації); договори доручення з митним брокером; зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками до них, а також їх переклад на державну мову; товаротранспортні документи та накладні на перевезення, навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і т.д.; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice); сертифікати якості на товар; сертифікати походження товару; документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.); свідоцтва про допущення транспортного засобу до переміщення під митними печатками та пломбами, книжка МДП; інші документи, які подані на вимогу митних органів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №42016040000000316, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1Є -задовольнити частково.

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме до документів, які знаходяться в Державній фіскальній службі України, яка розташована за адресою: м. Київ-53, Львівська пл., 8 оригіналів усієї наявної документації, які подані для оформлення вантажно-митних декларацій щодо поставки товару, обладнання, комплектуючих і т.і. на користь КП «Павлоградтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 03342250), ВАТ «Криворізький залізнорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191307), КП «Дніпродзержинськтепломережа» (код ЄДРПОУ 03342573) з боку А/Т «Евроеколоджи Інтернешнл Корпорейшн» (вул. Горнокрчська, 649/31, 14400, Прага, 4, Республіка Чехія, ін. 18631789), за період з 1991 року по теперішній час у тому числі: митні декларації (вантажно-митні декларації); облікові картки суб'єкта ЗЕД в митних органах; договори доручення з митним брокером; зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатковими угодами та додатками до нього, з перекладами на державну мову; договори на перевезення і калькуляції транспортних витрат; товаротранспортні документи та накладні на перевезення, вантажні відомості, пакувальні листи, специфікації тощо; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок проформа, invoice), з перекладами на державну мову; документи, які підтверджують країну походження товару (сертифікат походження, заяву відправника і т. д.); документи, які використовуються для визначення митної вартості товару; документи контролю доставки вантажу (попередня декларація); платіжні доручення, що підтверджують сплату митних платежів; документи, які видані державними органами для завершення митного оформлення товарів; документи, що дають право на отримання пільг в оподаткуванні; інші документи, які подані на вимогу митних органів.

Копій усієї наявної документації, які подані для оформлення вантажно-митних декларацій щодо поставки товару, обладнання, комплектуючих і т.і. на користь А/Т «Евроеколоджи Інтернешнл Корпорейшн» (вул. Горнокрчська, 649/31, 14400, Прага, 4, Республіка Чехія, ін. 18631789) з боку КП «Павлоградтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 03342250), ВАТ «Криворізький залізнорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191307), КП «Дніпродзержинськтепломережа» (код ЄДРПОУ 03342573), за період з 1991 року по теперішній час у тому числі: митні декларації (вантажно-митні декларації); картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картки акредитації); договори доручення з митним брокером; зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками до них, а також їх переклад на державну мову; товаротранспортні документи та накладні на перевезення, навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і т.д.; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice); сертифікати якості на товар; сертифікати походження товару; документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.); свідоцтва про допущення транспортного засобу до переміщення під митними печатками та пломбами, книжка МДП; інші документи, які подані на вимогу митних органів.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016040000000316, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой