Court ruling № 61324393, 09.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43222/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю адвоката Косінової Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Косінової Г.В. в інтересах «MILBERT VENTURES INC.» про скасування арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

05.09.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Косінової Г.В. в інтересах «MILBERT VENTURES INC.» про скасування арешту на майно, який було накладено ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.07.2016 у рамках кримінального провадження № 42014000000001261.

Адвокат просить скасувати, арешт накладений на розрахунковий рахунок № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Acc. (USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, який відкритий для компанії «MILBERT VENTURES INC.», Великобританія, адреса: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер 625603) у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleros Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту на майно, який було накладено ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.07.2016 у рамках кримінального провадження № 42014000000001261 вказує, що накладений арешт на розрахунковий рахунок не узгоджується з приписами ст.170 КПК України, компанія «MILBERT VENTURES INC.» та її посадові особи не мають жодного відношення до розслідуваних у кримінальному провадженні злочинів, до цього часу в рамках кримінального провадження №42014000000001261 не була вручена підозра жодній з посадових осіб або учасників заявника, арештоване майно не має ознак предмету злочину або речового доказу.

Адвокат Косінова Г.В., яка діє в інтересах компанії «MILBERT VENTURES INC.», у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).

Обов'язковою умовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є наявність достатніх доказів, передбачених ст. 173 КПК України. При цьому обов'язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого, який звернувся з клопотанням про арешт майна, а обов'язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю, який розглядає клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Встановлено, що ГСУ ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001261, внесеному 13.11.14 р. ГПУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим маи?ном - державними коштами Національного банку Украі?ни, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украі?ни. У клопотанні слідчого вказано, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), шляхом зловживання своі?м службовим становищем протягом 2014 р. вчинили заволодіння чужим маи?ном, а саме державними коштами Національного банку Украі?ни в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, застосувавши наступну схему. За твердженням слідчого службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», 42-ом підприємствам, які підконтрольні останнім, засновниками яких є 51 нерезидент Украі?ни, які також підконтрольні службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк», під заставу маи?нових прав на товар видали кредити в сумах від 18 до 73 млн. доларів США, які в свою чергу уклали сумнівні угоди, здіи?снивши 100% передплату, та перерахувавши вказані грошові кошти на рахунки 6 нерезидентів, в тому числі на рахунок компанії «MILBERT VENTURES INC.», з метою отримання товарів. Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті. Таким чином службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків унаслідок невиконання чи неналежного виконання умов кредитних договорів. При цьому, слідчий у своєму клопотанні про накладення арешту на майно компанії «MILBERT VENTURES INC.» вказує, що органом досудового розслідування встановлено пов'язаність 42 резидентів, 51 нерезидента-засновника та 6 нерезидентів-продавців з службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому слідчий зробив висновок, що метою всіх цих операцій було виведення коштів рефінансування у «тіньовий оборот».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.07.2016 р. клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П про арешт на майно у кримінальному провадженні № 42014000000001261 задоволено. Накладено арешт, на розрахунковий рахунок № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Acc. (USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, який відкритий для компанії «MILBERT VENTURES INC.», Великобританія, адреса: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер 625603) у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleros Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

За приписами ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя приходить висновку про відсутність достатніх доказів, які б вказували на вчинення Компанією «MILBERT VENTURES INC.» кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42014000000001261; не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна; розрахунковий рахунок, на який накладено арешт не відповідає ознакам речового доказу; не було встановлено розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірності обмеження права власності; розгляд клопотання слідчого про арешт майна відбувався за відсутності власника майна; майно, на яке накладено арешт, не перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого чи третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається відсутність підстав для накладення арешту на майно, у зв'язку з можливою необхідністю забезпечення спеціальної конфіскації чи конфіскації майна, оскільки на момент розгляду провадження відсутні дані, про те, що компанія «MILBERT VENTURES INC.» або її службові особи причетні до вчинення вказаного кримінального провадження, в межах якого був накладений арешт. Також, під час судового розгляду встановлено, що жодній особі з службових осіб заявника чи його засновників не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, що в свою чергу вказує на відсутність ознак майна, на яке може бути накладено арешт, визначених ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на рахунок юридичної особи не відповідає положенням статті 170 КПК України, так як вказана норма закону не передбачає можливості накладення арешту на банківські рахунки. Вказана стаття визначає можливість арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку, однак не самого банківського рахунку.

З урахуванням викладеного, є безумовні підстави для скасування арешту майна як необґрунтованого.

Зазначене підтверджує, що арешт на майно заявника було накладено необґрунтовано та накладений арешт підлягає скасуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Косінової Г.В. в інтересах «MILBERT VENTURES INC.» про скасування арешту на майно - задовольнити.

Скасувати арешт на розрахунковий рахунок № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Aсс.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, який відкритий для компанії «MILBERT VENTURES INC.», Великобританія, адреса: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер 625603) у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя В.М.Карабань