Court ruling № 61318036, 09.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44017/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Доценку О.І., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

09.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання дозволу на обшук квартири АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_3.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України Черненком О.О. здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100000000974, зареєстрованому в ЄРДР 05.11.2015, за фактом розтрати коштів ПАТ «Юніон Стандард Банк», вчинене службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з поданими матеріалами кримінального провадження вбачається, що в період 2015 року службові особи ПАТ «Юніон Стандард Банк», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, пов'язаним підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Кепітайл Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064), ТОВ «Нові Технології Світла» (код ЄДРПОУ 33756456), ПАТ «Альфа Інвест» (код ЄДРПОУ 3325200), ТОВ «Інтерком Юг» (код ЄДРПОУ 38478547), ТОВ «Інфокредит Україна» (код ЄДРПОУ 36042464), ТОВ «Мульти Трейд» (код ЄДРПОУ 39552956), ТОВ «Ол Компані» (код ЄДРПОУ 39313777), ТОВ ТОВ «Есельт» (код ЄДРПОУ 39462281), ТОВ «Тезаурус Інфо» (код ЄДРПОУ 39313913), ТОВ «Екселенд-С» (код ЄДРПОУ 35112797), ТОВ «Квотербек» (код ЄДРПОУ 38478547) привласнили кошти цього банку в сумі 564 227 408,81 грн., яка є особливо великим розміром.

Директором ТОВ «Есельт» і ТОВ «Екселенд-С» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1.

За даними КП «Теплодарське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомого майна», зазначена квартира належить ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

Слідчий вказує, що за місцем проживання ОСОБА_3 знаходяться статутні, реєстраційні, фінансово-господарські документи ТОВ «Есельт» і ТОВ «Екселенд-С», документи щодо отримання цими товариствами кредитних коштів, відомості щодо подальшого руху цих коштів, комп'ютери, мобільні телефони, електронні носії інформації чорнові записи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що виявлені предмети та документи будуть мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, яка за даними КП «Теплодарське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомого майна» належить ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: договору про відкриття кредитної лінії від 29.05.2015 № 32/05-15, укладеного між ТОВ «Есельт» і ПАТ «Юніон Стандард Банк»; відомостей щодо отримання кредитних коштів ТОВ «Есельт» за договором про відкриття кредитної лінії від 29.05.2015 № 32/05-15 та подальшого руху цих коштів; договору про відкриття кредитної лінії від 20.04.2015 № 28/04-15, укладеного між ТОВ «Екселенд-С» і ПАТ «Юніон Стандард Банк»; відомостей щодо отримання кредитних коштів ТОВ «Екселенд-С» за договором про відкриття кредитної лінії від 29.05.2015 № 32/05-15 та подальшого руху цих коштів; фінансово-господарських, а також статутних і реєстраційних документів ТОВ «Екселенд-С»; фінансово-господарських, а також статутних і реєстраційних документів ТОВ «Есельт»; чорнових записі та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів; комп'ютерів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/44017/16-к

Примірник 2 - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку О.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець