Court ruling № 61313525, 05.05.2016, Talne District Court of Cherkasy Oblast

Справа № 704/590/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2016 року Тальнівський районний суд Черкаської області в складі:

головуючого слідчого судді - Фролов О.Л.

при секретарі - Кремсалюк Т.А.

з участю прокурора Варяниця Р.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого Тальнівського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області майора міліції Біленка О.В. про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий Тальнівського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області майор міліції Біленко О.В., за погодженням з прокурором Тальнівського району Черкаської області звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як перебуває кримінальне провадження № 12016250240000137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. На підставу своїх вимог посилається на те, що згідно наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Корсунське» (Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Корсунка, вул. Миру, 1, код ЄДРПОУ 32570104), перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування, здійснили фінансові операції з перерахуванням коштів, що надійшли на спеціальний рахунок як суми податку на додану вартість на рахунки підконтрольних їм суб'єктів господарювання в якості безвідсоткової фінансової допомоги. Вказані кошти перераховано на рахунки повністю підконтрольних суб'єктів, а саме: ТОВ «Прайм Агросинтез» (код за ЄДРПОУ 39354478), ТОВ «Скайс-Агрікор» (код за ЄДРПОУ 39356281) та ТОВ «Агротех-К» (код за ЄДРПОУ 39362337) та використані посадовими особами ТОВ «Корсунське» на власні потреби або перераховані на користь третіх осіб.

З метою з'ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Корсунське» з ТОВ «Прайм Агросинтез» (код 39354478) та призначення відповідних експертиз та перевірок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Прайм Агросинтез» (код ЄДРПОУ 39354478) НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Києва (МФО 380269), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.09.13 по 30.09.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : 1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3. Фінансово-економічний стан клієнтів; 4. Системи охорони банків та клієнтів; 5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Прайм Агросинтез» (код ЄДРПОУ 39354478) НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Києва (МФО 380269).

Старший слідчий Тальнівського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області в судовому засіданні клопотання підтримав та повідомив, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та може бути використаний як доказ по кримінальному провадженню, тому є необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаної інформації.

Прокурор в судовому засіданні підтримав дане клопотання.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю.

Заслухавши слідчого та прокурора, вивчивши матеріали клопотання, вважаю за доцільне клопотання задовольнити та надати слідчому доступдо речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Прайм Агросинтез» (код ЄДРПОУ 39354478) НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Києва (МФО 380269), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи "Клієнт Банк"), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2013 по 30.09.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб Столичної філії ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Києва (МФО 380269).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-163 КПК України,суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Тальнівського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області майора міліції Біленка О.В. про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому Тальнівського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області майору міліції Біленку О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Прайм Агросинтез» (код ЄДРПОУ 39354478) НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Києва (МФО 380269), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи "Клієнт Банк"), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2013 по 30.09.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб Столичної філії ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Києва (МФО 380269).

Ухвала діє протягом одного місяця з моменту винесення.

Уразі не виконання даної ухвали суду Столичною філією ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Києва (МФО 380269) настають наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л.Фролов