Court ruling № 61310893, 01.02.2016, Dunaivtsi District Court of Khmelnytskyi Oblast

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області

Справа № 674/117/16-к

Провадження № 1-кс/674/37/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2016 року слідчий суддя Дунаєвецького райсуду Хмельницької області Шклярук В.М., при секретарі Проценко Л.В., з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за №12016240140000020 від 15 січня 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів

Встановив:

У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240140000020 від 15 січня 2016 року про вчинення злочину передбаченого 190 ч.1 КК України, відповідно до якого, в період часу з 20.10.2015 по 27.10.2015 року, в м. Дунаївці, директор ТДВ "Дунаєвецький РМЗ" ОСОБА_2 замовив в ТОВ "Металургпром" металопродукцію на загальну суму 68 000 грн., за яку в подальшому, на підставі договору поставки № 396РА від 19.10.2015, перерахував грошові кошти двома платіжними дорученнями на р/р 26008013037836 на суму 40 000 гривень як завдаток за замовлення, про те по теперішній час металопродукцію так і не отримав, чим заявникові було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 40 000 гривень.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що кошти в сумі 40 000 грн., ОСОБА_2 були перераховані платіжним дорученням на р/р 26008013037836, який відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» через відділення АТ «Ощадбанк» із рахунку, що належить ТДВ «Дунаєвецький РМЗ» №26009366136219, «Дата транс.» 20.10.2015 та 27.10.2015 року.

В звязку з цим виникла необхідність у вилучені інформації, що стосується номера рахунку в ПАТ «СБЕРБАНК» та особи власника даного рахунку на який 20.10.2015 та 27.10.2015 року було перераховано кошти в сумі 40 000 грн. з рахунку 26009366136219. що належить ТДВ «Дунаєвецький РМЗ».

А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст. 159-164 КПК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240140000020 від 15 січня 2016 року про вчинення злочину передбаченого 190 ч.1 КК України, відповідно до якого, в період часу з 20.10.2015 по 27.10.2015 року, в м. Дунаївці, директор ТДВ "Дунаєвецький РМЗ" ОСОБА_2 замовив в ТОВ "Металургпром" металопродукцію на загальну суму 68 000 грн., за яку в подальшому, на підставі договору поставки № 396РА від 19.10.2015, перерахував грошові кошти двома платіжними дорученнями на р/р 26008013037836 на суму 40 000 гривень як завдаток за замовлення, про те по теперішній час металопродукцію так і не отримав, чим заявникові було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 40 000 гривень.

Дані кошти в сумі 40 000 грн., ОСОБА_2 були перераховані платіжним дорученням на р/р 26008013037836, який відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» через відділення АТ «Ощадбанк» із рахунку, що належить ТДВ «Дунаєвецький РМЗ» №26009366136219, «Дата транс.» 20.10.2015 та 27.10.2015 року.

А тому, виникла необхідність у вилучені інформації, що стосується номера рахунку в ПАТ «СБЕРБАНК» та особи власника даного рахунку на який 20.10.2015 та 27.10.2015 року було перераховано кошти в сумі 40 000 грн. з рахунку 26009366136219. що належить ТДВ «Дунаєвецький РМЗ».

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись, ст.ст. 159-164 КПК України

Ухвалив:

Надати слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів банківського рахунку 26008013037836, відкритому в ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, код банку 320627), що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, буд. 46, м. Київ, 49094 та належить ТОВ «ТД МЕТАЛУРГПРОМ», МФО 320627, код ЄДРПОУ 39450721, ІПН 304507226571, що стали підставою для відкриття, обслуговування вищевказаного банківського рахунку, в тому числі документів щодо проведення будь-яких операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період часу з 20.10.2015 року по теперішній час, з призначенням платників та контрагентів, з можливістю вилучити вказані відомості та документи на матеріальних носіях.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького райсуду В.М. Шклярук