№ 61307929, 23.01.2012, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/651/2012

Провадження № 4/1609/54/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

Посилався на те, що 01 листопада 2011 р. прокурором Київського району м. Полтави порушено кримінальну справу за фактом внесення службовими особами КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради та ТОВ «Енерджі-Едвайс» завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Також посилався на те, що 12 січня 2012 року порушено кримінальну справу за фактом розтрати службовими особами КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені повторно, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказував, що проведеною перевіркою встановлено, що переможцем проведеного КП «ППШРБУ» ПМР тендеру по закупівлі бітуму стало ТОВ «Енерджі-Едвайс», внаслідок чого, між КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради та ТОВ «Енерджі-Едвайс»13.04.2011 р. укладено договір за №3 про поставку бітуму нафтового. Впродовж квітня-червня 2011 року ТОВ «Енерджі-Едвайс» до КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» поставило близько 320 т. бітуму на загальну суму близько 2 млн. 300 тис. грн.

Згідно товарно-транспортних накладних перевізником даного бітуму являлось ПП «Калізей», що знаходиться в м. Лисичанськ Луганської області, по вул. Орджонікідзе, 126, яке чотирма вантажними автомобілями з напівпричепами здійснювало перевезення бітуму з м. Лисичанськ до м. Полтава.

Відповідно до листа ПП «Калізей» №2909/1 від 29.09.2011 р., останнє діяльність з перевезення бітуму не здійснювало, на балансі підприємства власні або орендовані основні засоби (автомобілі) відсутні.

Також вказував, що в ході досудового слідства по справі, встановлено докази неправомірних дій службових осіб КП «ППІПРБУ» ПМР щодо закупівлі в 2011 р. спец, техніки в ТОВ «Атлас-Україна» по завищеній, в порівнянні із середньориковою, ціною. Одночасно із цим, процедура закупівлі даної техніки, тендерним комітетом КП «ППШРБУ» ПМР проведена із грубими порушеннями тендерного законодавства.

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення істини по справі та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ «Атлас-Україна» (код ЄДРПОУ 34508881) клієнта ВАТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 380333) та на проведення виїмки у ВАТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 380333), оригіналів документів по розрахунковому рахунку № 26001014034369 ТОВ «Атлас-Україна» (ЄДРПОУ 34508881), а саме: документи на відкриття (закриття) рахунку, відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток із зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період часу з 16 серпня 2006 року по 23 січня 2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

23.01.2012