Court ruling № 61287966, 16.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38960/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Росік Н.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Н.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Н.А. за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 14-15.07.2016 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, через філію ТВБВ № 10026/0151 АТ «Ощадбанк» у м. Києві, використовуючи підробленні паспорти, шляхом шахрайства заволоділи депозитними коштами вкладників банківських установ, які виплачуються АТ «Ощадбанк» за дорученням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на суму понад 500 000 грн., що є особливо великим розміром.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю, а саме документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачуються Фондам гарантування вкладів через каси АТ «Ощадбанк» вкладникам АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5

Вказані документи містять дані, які мають значення для кримінального провадження. Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку вкладників АТ «Банк «Фінанси та кредит» ОСОБА_4 та ОСОБА_3, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Росік Н.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Росік Наталії Айварівні, а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код МФО 300131, ЄДРПОУ 09807856) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд. 60, а саме:

1.1вкладних (депозитних) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з однієї сторони та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_4, ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_3 з іншою сторони;

1.2заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались указаними вище фізичними особами при укладені вкладних (депозитних) договорів;

1.3 договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і АТ «Ощадбанк» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості указаним вкладникам (ОСОБА_4; ОСОБА_3.) АТ «Банк «Фінанси та Кредит» по вкладним (депозитним) договорам.

Службовим особам АТ «Банк «Фінанси та Кредит» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, особам, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - міститься в матеріалах справи № 157/38960/16-к

Примірник 2 - виданий слідчому СГ ГСУ НП України Росік Н.А.

Слідчий суддя В.М. Карабань