Court ruling № 61287528, 16.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38825/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Росік Н.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Н.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Н.А. за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ТОВ «Агро СПК» (ЄДРПОУ 34804039), незаконно перевели із рахунку вказаного товариства № 2600500011265, відкритого в ПАТ «Банк «Контракт» на рахунок ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) №26007002016017, який відкрито у ПАТ «Дельта банк», грошові кошти на суму 920 000 грн.

Крім того, 31.01.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ПП «МС Груп» (ЄДРПОУ 35733802), незаконно перевели із рахунку вказаного товариства № 26004013018161, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) № 26059013012093, який відкритий ОСОБА_4 в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) під приводом оплати за будівельні матеріали, кошти на суму 11 259 грн.

Крім того, 17.07.2013 в період часу з 10 год 25 хв. до 15 год, невстановленими особами, шляхом несанкціонованого доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» «iFOBS» через банківський сервер ПАТ «ВТБ банк», з розрахункового рахунку ТОВ «Аполло» переведено на розрахунковий рахунок ТОВ «Гарант плюс ЛЛС» у ПАТ «VAB Банк» грошові кошти в сумі 705 420, 80 грн.

Цього ж дня ОСОБА_5 отримала в відділені № 75 ПАТ «VAB Банк» у місті Київ, кошти в сумі 705 420, 80 грн.

В результаті вказаних дій ТОВ «Аполло» заподіяно шкоди в особливо великих розмірах на суму 705 420, 80 грн.

Будучі допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що за вказівкою ОСОБА_7 зареєстрував ряд підприємств, в тому числі ТОВ «Гарант плюс ЛЛС», документи для реєстрації яких надав ОСОБА_8

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що на прохання свого знайомого - ОСОБА_9, відкрив в відділенні де є керуючим банківський рахунок ТОВ «Гарант плюс ЛЛС».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 використовує абонентський номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2; ОСОБА_8 - НОМЕР_3; ОСОБА_6 - НОМЕР_4; ОСОБА_3 - НОМЕР_5; ОСОБА_9 - НОМЕР_6.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_7

З метою встановлення місцезнаходження вказаних абонентів та підтвердження причетності до кримінальних правопорушень, обставини, яких досліджуються в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані інформації в оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положення ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого сідді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, Згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована чи може бути ідентифікована.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вище викладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України РосікН.А., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СГ ГСУ НП України майору поліції Росік Наталії Айварівни та/або співробітникам оперативних підрозділів за письмовим дорученням слідчого у вказаному кримінальному провадженні до документів, з можливістю вилучення, у електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, юридична адреса: м. Київ, вул. М. Амосова, 12) щодо абонентських номерів НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, в період часу з 01.01.2013 по день постанови ухвали та їх вхідні, вихідні з'єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв'язку за цей період, включаючи нульові з'єднання, з прив'язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах справи № 757/38825/16-к

Примірник 2 - виданий слідчому СГ ГСУ НП України Росік Н.А.

Слідчий суддя В.М. Карабань