Court ruling № 61287434, 23.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41046/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю прокурора Ломакіній Ю.С., захичника ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Гуманенка І.О. про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_2

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції Гуманенко І.О. за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_2, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Із клопотання вбачається, що на початку літа 2012 року ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовану на заволодіння коштами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заздалегідь розподіливши між собою злочинні ролі наступним чином.

Так, невстановлені слідством особи повинні були здійснювати незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) юридичних осіб, на яких встановлено програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунків, відкритих у банківських установах (далі система - «Клієнт-Банк»), та отримавши доступ до інформації, яка на них зберігається й обробляється, несанкціоновано втручатися в роботу автоматизованих систем, до складу яких входять зазначені комп'ютери, та комп'ютерні мережі, а саме вводячи в оману автоматизовані системи, видаючи себе за тих, хто має право у них працювати і здійснювати відповідні операції, незаконно здійснювати перерахування коштів на рахунок підприємства, наданий ОСОБА_5

У свою чергу ОСОБА_5, діючи згідно з розподіленими злочинними ролями, повинен був підбирати осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність повинні очолювати суб'єкти підприємницької діяльності, відкривати рахунки у банківських установах з метою подальшого незаконного перерахування на них коштів та їх зняття, після чого реквізити відкритих рахунків ОСОБА_5 повинен був передавати невстановленим слідством особам для перерахування на них коштів, викрадених з рахунків інших юридичних осіб, в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) та автоматизованих систем, до яких повинно було відбутися несанкціоновано втручання, що надавало їм можливість розпорядитися ними на власний розсуд.

Приблизно в липні 2012 року ОСОБА_5, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, залучив до спільної участі у вчиненні запланованих злочинів громадянина ОСОБА_6, який повинен був підшукувати осіб, що погодилися б стати директорами підприємств та незаконно отримувати готівкою грошові кошти, що надходитимуть на рахунки цих підприємств.

У свою чергу ОСОБА_6, діючи згідно злочинної домовленості, у жовтні 2012 року залучив до вчинення злочинів ОСОБА_2, якого було оформлено директором ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506)

У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_2 відкрили рахунки ТОВ «Вотерснаб» у АТ «Сбербанк Росії» та в АТ «Дельта Банк», про що повідомили ОСОБА_5, надавши йому їх перелік та всі необхідні банківські реквізити.

У свою чергу ОСОБА_7 передав зазначені відомості щодо рахунків ТОВ «Вотерснаб» невстановленим слідством особам, які 30.01.2013 приблизно о 14 год. 40 хв. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера) ТОВ «Агро-СПК» (ЄДРПОУ 34804039, м. Київ), та використовуючи програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунку вказаного товариства № 2600500011265, відкритому в ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465) сформували, підтвердили цифровими підписами та спрямували через комп'ютерну мережу електронне платіжне доручення № 850 від 30.01.2013 про перерахування 920 000 грн. з рахунку ТОВ «Агро-СПК» № 2600500011265, що відкритий в ПАТ Банк «Контракт», на рахунок ТОВ «Вотерснаб» № 26007002016017, що відкритий в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) з призначенням платежу: «Оплата за договором № 46/25 від 25.01.2013 за дизельне паливо Л-О, 2-62. Без ПДВ», який не укладався.

Цього ж дня о 14 год. 44 хв. працівники ПАТ Банк «Контракт», будучи введеними в оману діями невстановлених осіб, провели перерахування зазначених коштів на рахунок ТОВ «Вотерснаб».

В цей же день, близько 16.00 години, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 отримали в Центральному Київському відділенні АТ «Дельта Банк» грошові кошти в сумі 914 000 грн., якими разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2 та невстановлені слідством особи також незаконно заволоділи коштами ПП «МС Груп» за наступних обставин.

Приблизно о 13 год. 00 хв. 31.01.2013 невстановлені слідством особи, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп?ютера) ПП «МС Груп», що зареєстровано за адресою: м.Черкаси, вул. Ватутіна, 253, кв. 49, та використовуючи програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунку вказаного товариства № 26004013018161, відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), сформували, підтвердили цифровими підписами та спрямували через комп'ютерну мережу електронне платіжне доручення № 176 від 31.01.2013 про перерахування 11 259 грн. з рахунку зазначеного підприємства на рахунок ТОВ «Вотерснаб» № 26059013012093, що відкритий в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) з призначенням платежу: «Оплата по договору № 44/17 от 27.01.2013 г. за будівельні матеріали, в т.ч. ПДВ 20% 1876,50 грн.», який не укладався.

Цього ж дня, о 14 год. 44 хв. працівники ПАТ Банк «Контракт», будучи введеними в оману діями невстановлених осіб, провели перерахування зазначених коштів на рахунок ТОВ «Вотерснаб».

Протягом 31.01-01.02.2013 ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, шляхом використання банківської картки, отриманої ним в АТ «Сбербанк Росії», через банкомат у м. Києві, зняли з рахунку ТОВ «Вотерснаб» 10 800 грн. з числа коштів, викрадених з рахунку ПП «МС Груп», якими розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5, діючи згідно злочинної домовленості з ОСОБА_8, ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, тобто групою осіб, протягом липня 2012 - лютого 2013 років шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ «Агро-СПК» та

ПП «МС Груп» в загальній сумі 931 259 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, пояснення підозрюваного, слідчий суддя надходить до висновку, що наявні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного ОСОБА_2:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

2) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор та слідчий обґрунтували підозру у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за вище наведеними обставинами.

Отже, приходжу до висновку, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_2 обов'язків, передбачених у ст. ст. 131, 132, 176 - 179, 184, 194 КПК України обов'язки:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Суми, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 131, 132, 176 - 179, 184, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Гуманенка І.О. про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_2

Застосувати до ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Покласти на ОСОБА_2 передбачені ст. ст. 131, 132, 176 - 179, 184, 194 КПК України обов'язки:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Суми, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді, а саме до 22.10.2016 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Печерського В.М. Карабань

районного суду м. Києва