№ 61270367, 05.03.2012, Kyivskyi District Court of Poltava City

Справа № 2 а- 1962/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів, що містять банківську таємницю, в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи № 12012522008004, порушеної 21 лютого2012 року відносно службових осіб ТОВ «НВП Біоліт Плюс» (код ЄДРПОУ 33315978) за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого, ч. З ст. 212 КК України.

Вказував, що в ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що ТОВ «НВП «Біоліт Плюс», виконуючі роботи на об'єктах будівництва протягом 2010 року, з метою умисного ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного завищення валових витрат підприємства та податкового кредиту, відображало по бухгалтерському обліку придбання послуг у підприємств з ознаками фіктивності в тому числі ТОВ «Рондобуд» (код ЄДРПОУ 36844639), ТОВ «Сеор Трест Трейдинг» (код ЄДРПОУ 34615801) та ТОВ «ВК «Завод Стандарт» яких фактично не було.

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення істини по справі та отримання доказів просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ «Український професійний Банк» (МФО 300205, м. Київ вул. М. Раскової, 15) банківської таємниці по рахункам ТОВ «НВП Біоліт Плюс» (код ЄДРПОУ 33315978) №2600118542 (українська гривня) та №2605418542427 (українська гривня) та виїмки оригіналів документів по вказаним рахункам, а в разі їх відсутності копій таких документів:

-інформації про рух коштів по рахункам із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи за період з 01.01.2008 року по 29.02.2012 року,

-заяви про відкриття банківських рахунків,

-договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування,

-карток зі зразками підписів та відбитками печаток,

-довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками,

-грошових чеків на отримання готівкових коштів,

-платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2008 року по 29.02.2012 року,

-анкет та інших документів щодо ідентифікації клієнта банку (власника рахунку - ТОВ «НВП Біоліт Плюс» (код ЄДРПОУ 33315978),

-договору про використання системи «клієнт-банк» з всіма додатками до нього.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова