№ 61263166, 23.06.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

23.06.2016

Справа№522/10732/16-к

1-кс/522/11314/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., розглянув клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Узун М.Ю., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г.О., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015160000000356 від 07.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556) в період з 01.01.2014 - 31.12.2014 р.р .при здійснені фінансово-господарських операцій з ТОВ «Блатфон» (ЄДРПОУ 39081993), Долина ТД ТОВ (ЄДРПОУ 37287269), ТОВ «Нертус Схід» (ЄДРПОУ 37998954), ТОВ «Новоферт» (ЄДРПОУ 34086363), ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (ЄДРПОУ 37883328), ТОВ «Форкіада Група Компаній» (ЄДРПОУ 37702961), ПФ «Каскад ТСВ» (ЄДРПОУ 25609699) ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 283 073 грн. та податку на додану вартість в сумі 2 139 775 грн., що є особливо великим розміром.

Оригінали реєстраційних та статутних документів ТОВ «Роско Трейд» зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, містять відомості щодо осіб причетних до здійснення незаконної діяльності зазначеного підприємства, а також містять вільні зразки підписів службових осіб, які необхідні для використання при проведенні слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, мають значення документів та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, необхідно отримати можливість вилучити документи, які належать відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Враховучи вище викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № №32015160000000356 від 07.12.2015 року, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження.

Ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 зазначеної статті, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)Існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2)Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3)Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В своєму клопотанні слідчий не достатньо обґрунтовує наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Узун М.Ю., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г.О., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015160000000356 від 07.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - необхідно відмовити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст.160,163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Узун М.Ю., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г.О., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015160000000356 від 07.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.В. Осіік