Court decree № 61229698, 08.09.2016, Tsentralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Approval Date
08.09.2016
Case No.
216/4352/16-к
Document №
61229698
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 216/4352/16-к

Провадження № 1-кс/216/2300/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

08.09.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Онопченко Ю.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Чижикової А.Є.,

слідчого Шамрая Д.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про проведення обшуку, яке подав слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Шамрай Д.А. у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040230000246 від 16.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 та ч. 2 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

07.09.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Шамрая Д.А. про проведення обшуку. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016040230000246

від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.4 ст. 368-3 та ч. 2 ст. 190 КК України.

16.04.2016 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з Управління захисту економіки ДЗЕ в Дніпропетровській області надійшли матеріали за зверненням ПАТ "Криворіжгаз" (ЄДРПОУ 03341397 юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Металургів,1) стосовно групи службових осіб юридичної особи приватного права які за попередньою змовою, систематично використовуючи надані їм повноваження отримують неправомірну вигоду для себе та третіх осіб.

За даним фактом на підставі вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР

під №12016040230000246 від 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що начальник

виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства (далі - ВЕС №1)

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи службовим становищем, організував злочинну групу з підлеглих працівників ВЕС №1, яка з метою наживи на протязі тривалого часу займається вимаганням грошових коштів від населення за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання.

До складу вказаної групи ОСОБА_3 залучив наступних підлеглих працівників Товариства:

- начальника дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 (далі-начальник дільниці) ОСОБА_4 (кум ОСОБА_3.), ІНФОРМАЦІЯ_2;

- старшого майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3;

- майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4;

- майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5;

- майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6;

- слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7;

- слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8;

- слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9;

- слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10;

- слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11

Кожен з вказаних учасників групи виконує свої функції, а саме:

- слюсарі ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та

ОСОБА_13 під час проведення інвентаризації газових приладів у громадян, які за місцем мешкання самовільно встановили газове обладнання, вимагають грошові кошти готівкою в сумі від 1 200,00грн. до 1 700,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання) за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів. У разі відмови громадян відключають газові прилади від системи газопостачання відповідно до пункту 5.7 глави 5 розділу V Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 №285 (далі - Правила). Грошові кошти та копії технічної документації на самовільно встановлене газове обладнання, отримані від громадян, передають безпосередньому керівнику - старшому майстру ОСОБА_5 або майстрам ОСОБА_6, ОСОБА_8 або ОСОБА_7;

- старший майстер ОСОБА_5 та майстри ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7, отримані від слюсарів грошові кошти готівкою передають начальнику дільниці ОСОБА_4 або начальнику служби ОСОБА_3 та здійснюють оформлення технічної документації на газове обладнання громадян для передачі в архів Товариства («узаконення») з використанням підробленої документації (акти перевірки димових та вентиляційних каналів, договори на технічне обслуговування газового обладнання, акти випробування газового сигналізатору), які виготовлюють на робочому місці за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 154а. До функцій слюсарів та майстрів ВЕС №1 складання вказаної документації не входить;

- начальник дільниці ОСОБА_4 контролює та прикриває незаконну діяльність учасників групи (кількість грошових коштів отриманих від споживачів), підписує фіктивні акти випробування газового сигналізатору, які фактично не придбалися та за адресами громадян не встановлені;

- начальник ВЕС №1 ОСОБА_3 контролює та прикриває незаконну діяльність учасників групи, розподіляє функції, грошові кошти між учасниками групи.

Вартість послуг Товариства щодо заміни («узаконення») газового обладнання складає: плита газова - 210,73грн.; колонка газова - 197,23грн.; плита газова, колонка газова - 331,00грн.

Для передачі технічної документації по заміни («узаконення») газових приладів до архіву Товариства споживачу в обов'язковому порядку необхідно здійснити оплату послуг. З метою приховування своєї незаконної діяльності учасники групи від імені громадян здійснюють оплату через установи банку в розмірі не більше 331,00грн.

Таким чином, учасники групи з однієї адреси незаконно отримують від громадянина грошових коштів готівкою понад 1 000,00грн.

Під час допиту мешканців будинку АДРЕСА_1 та будинку АДРЕСА_2, останні підтвердили вищевикладений факт вимагання грошових коштів вказаними особами.

Дії зазначеної групи мають ознаки організованого злочинного угрупування, а саме: склад групи має понад трьох учасників (членів); група діє на протязі тривалого часу та має стабільний склад учасників та спільну мету; функції розподілені серед учасників групи для реалізації єдиного плану вчинення злочинів та інші.

Допитаний в якості свідка головний фахівець служби економічної безпеки ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, показав, що приблизно з літа 2015 року по теперішній час до Товариства систематично від громадян, які мешкають на території м. Кривого Рогу та споживають природний газ надходять звернення (письмові, у телефонному режимі, на «гарячу» лінію Криворізького міського виконкому) щодо вимаганням грошових коштів у сумі 1 200,00 - 1 700,00грн. працівниками Товариства за «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання, під час проведення інвентаризації газового обладнання. У разі відмови - самовільно встановлене споживачами газове обладнання відключалось від системи газопостачання. Враховуючи систематичність скарг споживачів, які впливають на формування позитивного іміджу Товариства, СЕБ проведені заходи та аналіз щодо перевірки викладених фактів та було встановлено, що звернення щодо вимагання грошових коштів надходили від споживачів, які мешкають на території обслуговування виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства. В зв'язку з тим, що начальник ВЕС №1 ОСОБА_3 та начальник дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 ОСОБА_4 приховують незаконні дії підлеглих та останні взагалі здійснюються за їх участю, незважаючи на постійні скарги нікого з підлеглих працівників до відповідальності не притягнули. У зверненнях щодо осіб, які вимагали грошові кошти, споживачі надавали номери мобільних телефонів працівників ВЕС №1 ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5, та інших або підрядних організацій, які здійснювали за адресами споживачів установку лічильників газу. Можливо зробити обґрунтований висновок, що працівники підрядної організації у змові з працівникам Товариства грошові кошти незаконно зібрані у споживачів за «узаконення» передавали останнім, так як Товариство підрядним організаціям функцій на складання та оформлення технічної документації до архіву не надавала, а відключення газових приладів споживачів від системи газопостачання має здійснювати тільки оператор газорозподільних мереж ПАТ «Криворіжгаз». Під час вибіркової перевірки технічної документації по заміні газових приладів у квартирах будинків АДРЕСА_4, АДРЕСА_1 та будинку АДРЕСА_3 наданої до архіву Товариства, встановлені фіктивні акти перевірки димових та вентиляційних каналів (далі - ДВК), нібито складеними працівниками ТОВ «Сітісервіс-КР». Вказане підтверджується письмовою інформацією, наданою ТОВ «Сітісервіс-КР» на лист Товариства. Пічник дільниці №1 ТОВ «Сітісервіс-КР» у розмові з працівниками СЕБ повідомила, що чула від громадян, які мешкають на території її дільниці, що за терміново наданий акт перевірки ДВК споживачі передавали працівнику Товариства грошові кошти. Також до архіву ПАТ "Криворіжгаз" надані документи про встановлення у квартирах сигналізаторів газу, які фактично за вказаними адресами не встановлені (акти випробування газового сигналізатору складалися та підписувалися посадовими особами виробничо-експлуатаційної служби №1). Технічна документація надана до архіву Товариства, також викликає сумніви в достовірності. Прийом грошових коштів готівкою від споживачів за надані послуги у Товаристві здійснюється через пункти прийому платежів, касу або через банківські установи. Працівникам Товариства, з якими не укладено договір про матеріальну відповідальність, приймати готівку від споживачів за надані послуги заборонено.

Згідно з даними бухгалтерського обліку встановлені неодноразові факти масової оплати споживачами послуг по заміні газових приладів в один день з однієї установи банку в сумі не більше 331,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання), що вказує на проведення оплати однією особою і підтверджує звернення громадян.

Розуміючи протиправність дій службових осіб виробничо-експлуатаційної служби №1, служба економічної безпеки ПАТ "Криворіжгаз" звернулась до правоохоронних органів.

Також, під час оперативного супроводження кримінального провадження співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області Департаменту Національної поліції України в якості потерпілих допитані мешканці м. Кривого Рогу яким злочинними діями спричиненні матеріальні збитки сума яких встановлюється та проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в результаті яких зібрано інформацію відносно фігурантів яка підтверджує причетність до скоєння кримінального правопорушення.

Крім того, під час виконання доручення оперативними працівниками було встановлено наступні організації ТОВ «Ватерлінія» ЄРДПОУ 32974279 м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна б.36 прим. 31, ПП «Теплорезерв» ЄРДПОУ 35459935 м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе (Криворіжсталі) 4/203, ТОВ «Техно-Днепр» ЄРДПОУ 30260277 м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська (Січеславська) 10 документи яких були виявлені в ході обшуку на ВЕС №1 ПАТ «Криворіжгаз». Допитані раніше потерпілі абоненти повідомили що ніяких договорів з вказаними підприємствами не підписували.

З метою встановлення об'єктивної істини по справі та відшукання речових доказів , а саме оригіналів договорів з абонентами ПАТ «Криворіжгаз» на виконання сервісних послуг, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, отисків печаток підприємства, які перебувають у володінні ПП «Теплорезерв» ЄРДПОУ 35459935 м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе (Криворіжсталі) 4/203.

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе (Криворіжсталі) 4/203 на праві власності належить територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради код ЄРДПОУ 33874388 знаходиться в користуванні ТОВ «Лайт Інвест Сервіс» на підставі договору оренди.

В ч.1 ст. 234 КПК України вказано, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування,проведення заходів спрямованих на викриття та документування злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування ПП «Теплорезерв» ЄРДПОУ 35459935 м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе (Криворіжсталі) 4/203, з метою відшукання та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, оригіналів договорів з абонентами ПАТ «Криворіжгаз» на виконання сервісних послуг, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, отисків печаток підприємства, комп'ютерної техніки, яка використовується для складання підроблених документів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, документів які відображають відносини з посадовими особами ВЕС №1 ПАТ «Криворіжгаз», підроблених документів які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об'єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадження клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Шамрая Д.А. про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Шамрай Дмитру Андрійовичу, іншим слідчим які перебувають у групі, а також за дорученням в порядку ст.40 КПК співробітникам Управлінню захисту економіки в Дніпропетровській області, з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ПП «Теплорезерв» ЄРДПОУ 35459935 м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе (Криворіжсталі) 4/203, з метою відшукання та вилучення грошових коштів здобутих злочиним шляхом, оригіналів договорів з абонентами ПАТ «Криворіжгаз» на виконання сервісних послуг, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, отисків печаток підприємства, комп'ютерної техніки, яка використовується для складання підроблених документів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, документів які відображають відносини з посадовими особами ВЕС №1 ПАТ «Криворіжгаз», підроблених документів які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали встановити до 08.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В. Онопченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 61229698 ?

Документ № 61229698 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 61229698 ?

Дата ухвалення - 08.09.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 61229698 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 61229698 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 61229698, Tsentralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

The court decision No. 61229698, Tsentralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City was adopted on 08.09.2016. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key information quickly.

The court decision No. 61229698 refers to case No. 216/4352/16-к

This decision relates to case No. 216/4352/16-к. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 61229694
Next document : 61229727