Court ruling № 61201579, 08.09.2016, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/4617/16-к

Провадження № 1-кс/591/2454/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Капелько А.А., розглянувши клопотання про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Сумській області Капелько А.А. звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання у кримінальному провадженні № 32016200000000038 від 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, дозволу на проведення обшуку території та приміщень за адресою АДРЕСА_1, які на праві власності належать ОСОБА_2.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактом того, що службові особи ТОВ «Мега-Соф» ( код 39246989), маючи умисел на незаконні заволодіння бюджетними коштами, у лютому 2016 року незаконно заявили до бюджетного відшкодування ПДВ за січень 2016 на рахунок платника у сумі понад 50 000 грн., але співробітниками ДПІ у м. Суми ГУ ДФС у Сумській області зазначену суму до відшкодування упереджено.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку території та приміщень за адресою АДРЕСА_1, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Мега-Соф», з метою відшукання та вилучення документів (їх копій), щодо співпраці ТОВ «Мега-Соф» з іншими суб'єктами підприємницької діяльності пов'язаної з купівлею та реалізацією лісо пиломатеріалу, а саме: договори; договірні ціни, локальні кошториси; акти виконаних робіт; відомості ресурсів; накладні на придбання (продаж) та інші первинні документи; товарно-транспортні накладні; накази про відрядження працівників; податкові накладні; митні декларації; платіжні доручення; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; чорнових записів, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які можуть зберігати інформацію про зазначені документи в електронному вигляді, а також інших речей та документів щодо господарської діяльності за період з 01.01.2014 року до 05.09.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, а тому судове засідання проведено без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження за 32016200000000038 від 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ «Мега-Соф» ( код 39246989), маючи умисел на незаконні заволодіння бюджетними коштами, у лютому 2016 року незаконно заявили до бюджетного відшкодування ПДВ за січень 2016 на рахунок платника у сумі понад 50 000 грн., але співробітниками ДПІ у м. Суми ГУ ДФС у Сумській області зазначену суму до відшкодування упереджено.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначених слідчим приміщеннях та на прилеглій території, можуть знаходитись документи щодо придбання лісо пиломатеріалів ТОВ «Мега Соф» від фізичних осіб підприємців, а саме: договори; договірні ціни, локальні кошториси; акти виконаних робіт; відомості ресурсів; накладні на придбання та інші первинні документи; товарно-транспортні накладні; накази про відрядження працівників; податкові накладні; митні декларації; платіжні доручення; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; чорнових записів за період з 01.01.2014 року до 05.09.2016 року, про що свідчать надані суду матеріали, зокрема копії документів.

В той же час слідчим серед переліку речей, які можуть бути виявлені під час обшку було зазначено словосполучення «інші речі», що дає невизначене формулювання обсягу обшуку та визначення на власний розсуд, які матеріали підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи і особистих, тому в даній частині клопотання не підлягає задоволенню. Також клопотання не підлягає задоволенню в частині вилучення комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, оскільки це може привести до зупинення діяльності ТОВ «Мега Соф», крім того клопотання не підлягає задоволенню в частині вилучення докумнтів щодо співпраці ТОВ «Мега СоФ» з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, оскільки слідчим не доведено, що вказана інформація має значення для даного кримінального провадження.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до його вчинення, в даному кримінальному проваджені є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись за вищевказаною адресою та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази, а тому є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233 - 235 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл за клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Капелько А.А. відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та на проведення обшуку території та приміщень за адресою АДРЕСА_1, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Мега-Соф», право власності зареєстровано за ОСОБА_2, з метою виявлення та вилучення документів щодо придбання лісо пиломатеріалів ТОВ «Мега Соф» від фізичних осіб підприємців, а саме: договорів; договірних цін, локальних кошторисів; актів виконаних робіт; відомостей ресурсів; накладних на придбання та інших первинних документів; товарно-транспортних накладних; наказів про відрядження працівників; податкових накладних; митних декларацій; платіжних доручень; сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; чорнових записів за період з 01.01.2014 року по 05.09.2016 року.

В іншій частині відмовити за необгрунтованістю.

Строк дії Ухвали - до 07 жовтня 2016 року і вона може бути використана для проникнення до вказаних вище приміщень один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя Є.В. Янголь