Court ruling № 61097882, 05.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41580/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження прокурора Короля І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України Коломійця Р.Р., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

26.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України Коломійця Р.Р., погоджене прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України Королем І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки, щодо розрахункових рахунків для ведення спільної інвестиційної діяльності за Договором про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора «без створення юридичної особи) від 03.10.2000 між державним підприємством - Готель «Козацький», компанією «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариством з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна», які відкриті у ПАТ - СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ - 25959784, МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Вололимирська, 46).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016110330000064 за фактом зловживання службовими особами ДП «Готель «Козацький» службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державного підприємства «Готель «Козацький», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариства з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна», з метою одержання неправомірної вигода шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності, 03.10.2000 року уклали трьохсторонній договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи), яким штучно занизили вартість внесків підприємства.

Указаний договір фактично не виконувався, спільна інвестиційна діяльність не проводилася.

У діях службових осіб державного підприємства «Готель Козацький», компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариства з обмеженою ьідповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Так, згідно довідки направленої на адресу військової прокуратури Центрального регіону України за вихідним номером 1135/9126-15-08-39 від 09.08.2016 року, з метою виконання договору про спільну діяльність (без створення юридичної особи) між вищевказаними сторонами було відкрито рахунок у Публічному акціонерному товаристві «СБЕРБАНК» 26102010000063 (у валюті гривня).

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ - 25959784, МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) перебуває інформація про створення вказаних рахунків та рух коштів по ним, а також те що дані рахунки були створенні для ведення фінансової діяльності за договором про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) від 03,10.2000 між державним підприємством «Готель «Козацький», компанією «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариством з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні виконання своїх фінансових зобов'язань та перевірці провадження спільної діяльності за даним договором компанією «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариством з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна» з приводу фінансування державного підприємства «Готель «Козацький», розміру отриманих від вказаного підприємства грошових коштів та перевірки використання спільних коштів за призначенням. Здобута вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку №26102010000063 (у валюті гривня).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України Коломійцю P.P., старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Денюсюку A.B., прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України Королю І.В., Вдовиченку О.С. та Паньтюхову О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків для ведення спільної інвестиційної діяльності за Договором про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора «без створення юридичної особи) від 03.10.2000 року між державним підприємством - Готель «Козацький», компанією «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариством з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна», які відкриті у ПАТ - СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ - 25959784, МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), з можливістю отримання їх копій, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26102010000063 (у валюті долар гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 року по 05.09.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41580/16-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Королю І.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик