Court ruling № 61078769, 05.09.2016, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/10674/16-к-к

Провадження №1-кс/263/5718/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І. за участю слідчого Вершиніна О.С., розглянувши матеріали клопотання слідчій 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Вершиніна О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №42016051290000005 від 14.01.2016, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "Укрстрой" (код ЄДРПОУ 30736002),за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчій 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Вершинін О.С., як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Здравниця плюс» (ЄДРПОУ 35127625) за адресою: м. Маріуполь, вул. Новотрубна, 19, та надати можливість вилучити оригінали документів, а саме: договорів з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, актів прийому передачі (виконання робіт), контрактів (договорів), доповнення до договорів контрактів, договорів комісії, договорів доручення, довіреностей на отримання товару (журналів видачі довіреностей), вантажно-супровідних документів, проектної, кошторисної документації, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), а також усіх касових чеків, документів підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної продукції, внутрішніх документів по переміщенню і приймання (передачі) ТМЦ, документів по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ по складу підприємства (складські книги, складські картки і т.п.), реєстр руху автотранспорту - в'їзд виїзду на територію підприємства, орендованого складу, журнал в'їзду, виїзду транспортних засобів, з обов'язковим зазначенням тоннажу, відомості щодо пропускного режиму працівників ТОВ "Укрстрой", журналів інструктажу по техніки безпеки працівників ТОВ "Укрстрой", сертифікати про походження ТМЦ та сертифікати якості, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, наряди на відвантаження (переоформлення) ТМЦ, документів щодо сплати грошових коштів за зберігання ТМЦ на складах, інших документів, де маються відомості щодо фінансово-господарської діяльності.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До клопотання не надано доказів щодо причетності ТОВ «Здравниця плюс» до кримінального провадження №42016051290000005 від 14.01.2016. У фабулі кримінального провадження ТОВ «Здравниця плюс» відсутня, тому підстави вважати, що речі і документи, які перебувають у ТОВ «Здравниця плюс» можуть бути використані у якості речових доказів відсутні.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Вершиніна О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №42016051290000005 від 14.01.2016, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "Укрстрой" (код ЄДРПОУ 30736002),за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко