Court ruling № 60862359, 05.09.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/14654/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2574/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.09.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В., при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Щербіни К.О., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Щербіни К.О. про призначення документальної позапланової перевірки за кримінальним провадженням № 12016160470000784,

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, в провадженні СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160470000784 від 25.02.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.02.2016 до Малиновського ВП в м.Одесі надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що її син ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайським шляхом, під приводом створення фірми та входження засновником у ТОВ «Транс Брок Логістік» (код ЄДРПОУ 39277053), знаходячись у приміщенні «ПриватБанку», заволодів грошовими коштами заявниці на суму 55 000 евро. ЖЕО 4587

В ході досудового слідства 26.02.2016 допитана ОСОБА_4 яка в ході допиту в якості потерпілої пояснила, що в період лютого-березня 2015 року вона особисто внесла свої грошові кошти на рахунок підприємства ТОВ «ТрансБрокЛогистик № 26005054315603 у відділенні ПриватБанку за адресою м. Одеса вул. Раскидайловська 29, а саме у присутності сина 398 075 грн. 02.02.2015, 96 000 грн, внесла 09.02.2015, 170 000 грн, внесла 10.03.2015, 112 293 грн внесла 17.03.2015, 96 000 грн внесла 16.03.2015. Призначення всіх платіжок - поповнення уставного фонду ТОВ «ТрансБрокЛогистик». Всього на загальну суму 872 368 грн.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами що здійснили його незаконне відчуження у ТОВ «ТрансБрокЛогистик».

в ході кримінального провадження виникла необхідність у проведенні позапланової перевірки щодо дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ «Транс Брок Логістік» (код ЄДРПОУ 39277053), за весь період діяльності.

Прокурор в судове засідання з'явився та підтримав клопотання.

Вивчивши клопотання прокурора, вважає за необхідне залишити його без задоволення, так як нормами КПК не передбачено призначення документальної позапланової перевірки за рішенням слідчого судді, процесуальна основа щодо даних рішень відсутня в КПК України.

Керуючись ст. 110 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Щербіни К.О. про призначення документальної позапланової перевірки за кримінальним провадженням № 12016160470000784 - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/