Court ruling № 60860145, 02.09.2016, Vinnytsia Regional Court of Appeal

Справа № 127/24828/15-ц Провадження № 22-ц/772/1945/2016Головуючий в суді першої інстанції Луценко Л.В.Категорія 57Доповідач Оніщук В. В.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ВСТУПНА ТА РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНИ

02 вересня 2016 рокум. Вінниця

Колегія суддів судової палати з цивільних справ апеляційного суду Вінницької області у складі:

головуючого: Оніщука В.В.

суддів: Медвецького С.К., Стеблюк Л.П.,

при секретарі: Топольській В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ОСОБА_3 про призначення судової технічної експертизи у справі за позовом ОСОБА_3 до ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» про стягнення коштів, -

у х в а л и л а :

Призначити у справі за позовом ОСОБА_3 до ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» про стягнення коштів, судову технічну експертизу, проведення якої доручити експертам науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України у Вінницькій області, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертів поставити питання:

1.чи нанесений відтиск печатки територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» «Каса №6» на:

-заяві на видачу готівки від 01.07.2015 року, зміст операції: видача готівки згідно договору №201 від 30.05.2015 року, сума 5 000,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 01.07.2015 року, зміст операції: видача готівки згідно договору №201 від 30.05.2015 року, сума 406,48 доларів США ;

-договорі №419 на вклад «Депозитний» на ім'я фізичної особи від 01.07.2015 року, укладений між ОСОБА_3 та АТ «Ощадбанк» в особі завідувача ТВБВ №10001/0160 «Ощадбанк»;

-заяві на переказ готівки від 01.07.2015 року з призначенням платежу: поповнення рахунку згідно договору №419 від 01.07.2015 року, сума 55 000,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 03.08.2015 року, зміст операції: видача готівки згідно договору №419 від 01.07.2015 року, сума 10 000,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 03.08.2015 року, зміст операції: видача готівки згідно договору №419 від 01.07.2015 року, сума 372,61 доларів США;

-договорі №658 на вклад «Депозитний» на ім'я фізичної особи від 03.08.2015 року, укладений між ОСОБА_3 та АТ «Ощадбанк» в особі завідувача ТВБВ №10001/0160 «Ощадбанк»;

-заяві на переказ готівки від 03.08.2015 року з призначенням платежу: поповнення рахунку згідно договору №658 від 03.08.2015 року, сума 45 000,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 04.09.2015 року, зміст операції: видача готівки згідно договору №658 від 03.08.2015 року, сума 10 000,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 04.09.2015 року, зміст операції: видача готівки згідно договору №658 від 03.08.2015 року, сума 305,04 доларів США;

-договорі №703 на вклад «Депозитний» на ім'я фізичної особи від 04.09.2015 року, укладений між ОСОБА_3 та АТ «Ощадбанк» в особі завідувача ТВБВ №10001/0160 «Ощадбанк»;

-заяві на переказ готівки від 04.09.2015 року з призначенням платежу: поповнення рахунку згідно договору №703 від 04.09.2015 року, сума 35 000,00 доларів США;

-заяві на переказ готівки від 30.05.2015 року з зміст операції: поповнення рахунку, сума 5 000,00 доларів США;

-заяві на переказ готівки від 01.07.2015 року, зміст операції: поповнення рахунку, сума 5 000,00 доларів США;

-заяві на переказ готівки від 03.08.2015 року, зміст операції: поповнення рахунку, сума 10 000,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 05.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 06.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 07.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 10.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 11.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 13.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 14.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 17.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 18.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 18.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 19.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 21.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 25.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 27.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 31.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 02.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 500,00 доларів США;

-заяві на переказ готівки від 04.09.2015 року, зміст операції: поповнення рахунку, сума 10 000,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 07.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 08.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 200,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 09.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 22.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 300,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 24.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 01.10.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США, печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» «Каса №6».

2.чи нанесений відтиск печатки територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» «Для операцій» на:

-договорі №201 на вклад «Депозитний» на ім'я фізичної особи від 30.05.2015 року, укладений між ОСОБА_3 та АТ «Ощадбанк» в особі завідувача ТВБВ №10001/0160 «Ощадбанк»;

-заяві на переказ готівки від 30.05.2015 року з призначенням платежу: поповнення рахунку згідно договору №201 від 30.05.2015 року, сума 60 000,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 28.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 10.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 15.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяві на видачу готівки від 17.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США, печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» «Для операцій».

3.чи нанесений відтиск печатки територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» на:

-листі територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» вих. №311 від 06.06.2015 року про відкритий рахунок в іноземній валюті №2620717664918;

-листі територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» вих. №412 від 03.08.2015 року про відкритий рахунок в іноземній валюті №2620717664918;

-листі територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» вих. №397 від 24.09.2015 року про відкритий рахунок в іноземній валюті №2620717664918, печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України».

Надати для проведення експертизи:

-матеріали цивільної справи №127/24828/15-ц в 2-х томах: 1 том на 249 арк., 2 том на 17 арк..

-оригінали досліджуваних документів, а саме:

-заяву на видачу готівки від 01.07.2015 року, зміст операції: видача готівки згідно договору №201 від 30.05.2015 року, сума 5 000,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 01.07.2015 року, зміст операції: видача готівки згідно договору №201 від 30.05.2015 року, сума 406,48 доларів США ;

-договір №419 на вклад «Депозитний» на ім'я фізичної особи від 01.07.2015 року, укладений між ОСОБА_3 та АТ «Ощадбанк» в особі завідувача ТВБВ №10001/0160 «Ощадбанк»;

-заяву на переказ готівки від 01.07.2015 року з призначенням платежу: поповнення рахунку згідно договору №419 від 01.07.2015 року, сума 55 000,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 03.08.2015 року, зміст операції: видача готівки згідно договору №419 від 01.07.2015 року, сума 10 000,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 03.08.2015 року, зміст операції: видача готівки згідно договору №419 від 01.07.2015 року, сума 372,61 доларів США;

-договір №658 на вклад «Депозитний» на ім'я фізичної особи від 03.08.2015 року, укладений між ОСОБА_3 та АТ «Ощадбанк» в особі завідувача ТВБВ №10001/0160 «Ощадбанк»;

-заяву на переказ готівки від 03.08.2015 року з призначенням платежу: поповнення рахунку згідно договору №658 від 03.08.2015 року, сума 45 000,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 04.09.2015 року, зміст операції: видача готівки згідно договору №658 від 03.08.2015 року, сума 10 000,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 04.09.2015 року, зміст операції: видача готівки згідно договору №658 від 03.08.2015 року, сума 305,04 доларів США;

-договір №703 на вклад «Депозитний» на ім'я фізичної особи від 04.09.2015 року, укладений між ОСОБА_3 та АТ «Ощадбанк» в особі завідувача ТВБВ №10001/0160 «Ощадбанк»;

-заяву на переказ готівки від 04.09.2015 року з призначенням платежу: поповнення рахунку згідно договору №703 від 04.09.2015 року, сума 35 000,00 доларів США;

-заяву на переказ готівки від 30.05.2015 року з зміст операції: поповнення рахунку, сума 5 000,00 доларів США;

-заяву на переказ готівки від 01.07.2015 року, зміст операції: поповнення рахунку, сума 5 000,00 доларів США;

-заяву на переказ готівки від 03.08.2015 року, зміст операції: поповнення рахунку, сума 10 000,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 05.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 06.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 07.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 10.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 11.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 13.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 14.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 17.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 18.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 18.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 19.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 21.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 25.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 27.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 31.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 02.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 500,00 доларів США;

-заяву на переказ готівки від 04.09.2015 року, зміст операції: поповнення рахунку, сума 10 000,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 07.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 08.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 200,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 09.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 22.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 300,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 24.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 01.10.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-договір №201 на вклад «Депозитний» на ім'я фізичної особи від 30.05.2015 року, укладений між ОСОБА_3 та АТ «Ощадбанк» в особі завідувача ТВБВ №10001/0160 «Ощадбанк»;

-заяву на переказ готівки від 30.05.2015 року з призначенням платежу: поповнення рахунку згідно договору №201 від 30.05.2015 року, сума 60 000,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 28.08.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 10.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 15.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-заяву на видачу готівки від 17.09.2015 року, зміст операції: видача готівки з поточного рахунку, сума 600,00 доларів США;

-лист територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» вих. №311 від 06.06.2015 року про відкритий рахунок в іноземній валюті №2620717664918;

-лист територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» вих. №412 від 03.08.2015 року про відкритий рахунок в іноземній валюті №2620717664918;

-лист територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» вих. №397 від 24.09.2015 року про відкритий рахунок в іноземній валюті №2620717664918;

-експериментальні зразки відтисків печаток «Каса №6» на 15 арк., «Для операцій» на 15 арк. та територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/0160 філії Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» на 15 арк.;

-оригінали документів, які містять відбитки досліджуваних печаток (вільні зразки):

●квитанцію №103 від 20.08.2013 року з відбитком печатки «Каса №6»;

●квитанцію №55 від 26.01.2015 року з відбитком печатки «Каса №6»;

●квитанцію №55/к3 від 26.01.2015 року з відбитком печатки «Каса №6»;

●квитанцію №54 від 26.01.2015 року з відбитком печатки «Каса №6»;

●квитанцію №54/к3 від 26.01.2015 року з відбитком печатки «Каса №6»;

●квитанцію №33 від 26.12.2014 року з відбитком печатки «Каса №6»;

●квитанцію №2/1 від 26.06.2014 року з відбитком печатки «Каса №6»;

●квитанцію №7 від 25.11.2014 року з відбитком печатки «Каса №6»;

●квитанцію №98 від 26.01.2015 року з відбитком печатки «Каса №6»;

●квитанцію №63 від 24.10.2013 року з відбитком печатки «Каса №6»;

●квитанцію №64 від 24.10.2013 року з відбитком печатки «Каса №6»;

●квитанцію №61 від 24.10.2013 року з відбитком печатки «Каса №6»;

●квитанцію №62 від 24.10.2013 року з відбитком печатки «Каса №6»;

●договір №847201 про відкриття та обслуговування рахунку від 05.08.2015 року з відбитком печатки «Для операцій»;

●реквізити банку для зарахування коштів від 26.12.2013 року з відбитком печатки «Для операцій»;

●картку реквізитів для проведення операції по зарахуванню на картковий рахунок від 05.08.2015 року з відбитком печатки «Для операцій»;

-книгу обліку ключів, печаток, штампів і пломбірів ТВБВ 1001/0160 ПАТ «Державний ощадний банк України» на 98 арк.

Оплату за проведення експертизи покласти на ОСОБА_3.

На час проведення експертизи провадження у справі зупинити.

Ухвала суду в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена протягом двадцяти днів шляхом подачі касаційної скарги до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Головуючий: /підпис/ В.В. Оніщук

Судді: /підпис/ С.К. Медвецький

/підпис/ Л.П. Стеблюк

Згідно з оригіналом: