Court ruling № 60778677, 22.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39556/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Піляя І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляя І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

16.08.2016 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляя І.В., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Торопчином С.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку: ПрАТ "МТС Україна" (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) щодо власників абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, та ТОВ "Лайфселл" (м. Київ, вул. Солом'янська, 11а) щодо власників абонентського номеру НОМЕР_3, якими користується ОСОБА_3; відомостей щодо дати, часу, тривалості кожного з'єднання, номерів з якими вони відбувались, дати та часу отримання СМС-повідомлень, їх змісту, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, а також місця знаходження абонентів (базової станції оператора та азимуту до них) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, номерів, з якими відбувались такі з'єднання за вказаними номерами телефонів, ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів, нульових і сервісних з'єднань та іншої інформації, у тому числі про поповнення рахунку та номери стреч-карток з можливістю ознайомлення, виготовлення і вилучення (виїмки) таких документів або їх копій, завірених належним чином, у межах терміну збереження інформації, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2013 до 23 год. 59 хв. 12.08.2016 з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному варіанті.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001216 від 31.10.2014 за фактом незаконного збагачення ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2006 по 2012 роки ОСОБА_4 обіймаючи посади в митних органах, органах судової та законодавчої влади, тобто постійно будучи державним службовцем отримав згідно відомостей Державної податкової служби України сукупний дохід у розмірі 485 456 грн.

Відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_4 за 2013 рік (далі - Декларація), яку останній подав до Верховної Ради України 26.03.2014, загальна сума сукупного доходу, одержаного (нарахованого) декларантом, відповідно п. 5 розділу ІІ (Відомості про доходи), склала 90 465 747 грн., з яких п. 6 заробітна плата - 273 660 грн., п. 9 дивіденди - 1 985 285 грн., п. 11 дарунки, призи, виграші - 68 811 401 грн., п. 16 дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна - 19 395 401 грн.

Загальна сума отриманих подарунків складається з наступного: вартість подарованої квартири 19 395 401 грн., а також грошові кошти в сумі 49 416 000 гривень.

З метою уникнення суспільного осуду та звинувачень у корупції та подальшого законного використання отриманої (набутої) незаконної вигоди та створення нібито правових підстав для подальшого відображення ОСОБА_4 у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік сум отриманих доходів (подарунків) за звітний рік, з метою маскування протиправного походження отриманої (набутої) ним неправомірної вигоди (активів), його мати ОСОБА_5, достовірно розуміючи, що її син не мав можливості як службова особа, отримати законним шляхом активи (грошові кошти), які в подальшому планував внести на банківські рахунки, вчинила дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження частини таких коштів уклавши договір дарування грошових коштів на користь ОСОБА_4

Так, ОСОБА_5 у травні 2009 року згідно договорів купівлі-продажу придбала у громадян 13 земельних ділянок площею по 2 га кожна, кадастрові номери: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 на території Гавришівської сільської ради Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту) середньою вартістю по 100 000 грн. кожна.

У другій половині лютого 2013 року ОСОБА_5 відповідно до договорів купівлі-продажу начебто продала вказані 13 земельних ділянок ОСОБА_3 вартістю приблизно по 4000000 грн. кожна, хоча згідно інформації Державної фіскальної служби України в період часу з 2002 року по 2013 рік включно, ОСОБА_3 отримав дохід всього в розмірі 176 000 грн., та фактично не мав фінансової можливості придбати вказані земельні ділянки.

Після цього, ОСОБА_5, 07.03.2013 о 14 год. 35 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 7, уклала договір дарування грошових коштів у сумі 49 416 000 грн. ОСОБА_4, тим самим створила документальне підтвердження законності походження частини, в подальшому задекларованих ОСОБА_4, коштів.

В ході досудового розслідування, встановлено, що до укладення ОСОБА_3 та ОСОБА_5 фіктивних договорів купівлі-продажу у лютому 2013 року може бути причетний ОСОБА_6.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 використовує радіоелектронні засоби зв'язку (мобільні термінали системи зв'язку) з абонентськими номерами операторів зв'язку: НОМЕР_1, НОМЕР_2, послуги за якими надаються ПрАТ "МТС Україна" (ЄДР 14333937), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та НОМЕР_3, послуги за яким надаються ТОВ "Лайфселл" (ЄДР 22859846), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11а.

З метою встановлення, обставин вчинення кримінального правопорушення або його спростування, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину необхідно отримати інформацію у ПрАТ "МТС Україна" та ТОВ "Лайфселл".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційній ПрАТ "МТС Україна" та ТОВ "Лайфселл" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42014000000001216.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляя І.В., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Торопчином С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляю І.В., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні оператора мобільного ПрАТ "МТС Україна" (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) щодо власників абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, та ТОВ "Лайфселл" (м. Київ, вул. Солом'янська, 11а) щодо власників абонентського номеру НОМЕР_3, якими користується ОСОБА_3; відомостей щодо дати, часу, тривалості кожного з'єднання, номерів з якими вони відбувались, дати та часу отримання СМС-повідомлень, їх змісту, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, а також місця знаходження абонентів (базової станції оператора та азимуту до них) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, номерів, з якими відбувались такі з'єднання за вказаними номерами телефонів, ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів, нульових і сервісних з'єднань та іншої інформації, у тому числі про поповнення рахунку та номери стреч-карток, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2013 до 23 год. 59 хв. 12.08.2016.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39556/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляю І.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

22.08.2016