Court ruling № 60778376, 22.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40716/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Циби Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ НП України Гончар М.К. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015000000000050 від 03.02.2015 року за фактами ухилення від сплати податків особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Югагротранс», ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ Торговий дім «Юнігрейн» за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що ТОВ «ТД «ЮНІГРЕЙН» відповідно до умов укладених договорів придбало сільськогосподарську продукцію у ТОВ «СТРЕНД», яку відповідно до наявних документів було перевезено до елеваторів автотранспортом, який орендувало ТОВ «СТРЕНД».

Відповідно до наявної інформації зернові культури які були придбані ТОВ «ТД «ЮНІГРЕЙН» у ТОВ «СТРЕНД» були перевезені до елеваторів, зокрема: ТОВ «Іллічівський зерновий термінал», ПрАТ «Арцизьке ХПП», ПрАТ «Кулевчанський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «А.Т.К.», ТОВ «Крижопільський елеватор», ПрАТ «Любашівський елеватор», та у подальшому спрямовані на експорт.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування факту поставки зернових культур від ТОВ «СТРЕНД» до ТОВ «ТД «ЮНІГРЕЙН», у ході досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів щодо переміщення та обліку зазначених зернових культур на ТОВ «Крижопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32859526) у період 2013-2014 років, а також які необхідні для проведення судово-економічної експертизи щодо підтвердження висновків акту про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ «ТД «Юнігрейн».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000050 від 03.02.2015 за фактами ухилення від сплати податків особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Югагротранс», ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ Торговий дім «Юнігрейн» за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи створеної в кримінальному провадженні № 12015000000000050, а саме слідчому Гончару Миколі Костянтиновичу або за їх дорученням співробітникам Департаменту захисту економіки НП України тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до оригіналів документів ТОВ «Крижопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32859526), Вінницька обл., смт. Крижопіль, вул. Радянська, буд. 6, а саме: документів щодо взаємовідносин із ТОВ «ТД «ЮНІГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 38783290) щодо переміщення, зберігання та відправки зернових культур, що надійшли від ТОВ «СТРЕНД» (код ЄДРПОУ 38497452) у період 2013-2014 років, у т.ч. сертифікатів походження зернових, що були прийняті на зберігання, сертифікатів якості зернових під час приймання їх на зберігання, аналізних карток прийнятих та відправлених зернових, довідок експортера, інших документів (враховуючи особливості конкретної господарської операції).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк