Court ruling № 60778151, 16.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39522/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулима А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Хіміча С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Яковлєва С.О. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Яковлєв С.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб)-ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ», (код ЄДРПОУ 39911205), ТОВ «САЙНРОЛ» (код ЄДРПОУ 40414849), ТОВ «АББАДОН» (код ЄДРПОУ39978860), ТОВ «АНТАРЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40318616), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «ВІТЕКС ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39978987), ТОВ «ЕВЕРТАН» (код ЄДРПОУ 40051820), ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34437879), ПП «ВЕГА-11» (код ЄДРПОУ 40102560), ТОВ «АГРО-КАПІТАЛ ЮГ» (код ЄДРПОУ 40138513), ТОВ «СИСТЕР-ЕКС» (код ЄДРПОУ 38648317), ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176) та ряд інших з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім цього, впродовж 2015-2016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 05477050), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України-створення зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ» діючи за попередньою змовою з групою осіб організували незаконну діяльність направлену на легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом. Так, ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ» здійснює підприємницьку діяльність направлену на оптово-роздрібну торгівлю на території України. Реалізація товарів відбувається з відповідною націнкою в оптово-роздрібній мережі підприємствам та ФО-підприємцям. Розрахунки за реалізовані товари проводяться виключно в готівковій формі, без проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбутковують їх в бухгалтерському обліку підприємств, а обліковують в документах «тіньової» бухгалтерії.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ» використовують рахунки для переведення з безготівкової форми в готівку в період 2015-2016 років відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) поточний банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності №26044013697701, №26000013697701.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 05477050) №26044013697701, №26000013697701 відкритого в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), який розташований за адресою м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти на рахунках є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Яковлєва С.О про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 05477050) №26044013697701, №26000013697701 відкритого в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), який розташований за адресою м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тарасюк К.Е.