Court ruling № 60777969, 10.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37547/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Гавриш С.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гавриш С.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 2014040670002852 від 15.08.2014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 129, ч.2 ст.146, ч.4 ст. 28, ст. 157 ч.3, ч.2 ст. 187,ч.1,2,4 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 15, ст.191 ч.5, ч.5 ст.191, ч.4 ст. 28, ст. 191 ч.5, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 206-2, ч.2, 3 ст. 209, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ст. 212 ч. 3, ч.1 ст.255, ч.4 ст. 28, ст. 289 ч. 2, ч.4 ст. 28, ст. 349, ст. 356, ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ст.386 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

в провадження в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гавриш С.Г., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Голінченко О.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гавриш С.Г. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040670002852 від 15.08.2014 за знаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 129, ч.2 ст.146, ч.4 ст. 28, ст. 157 ч.3, ч.2 ст. 187, ч.1,2,4 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 15, ст.191 ч.5, ч.5 ст.191, ч.4 ст. 28, ст. 191 ч.5, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 206-2, ч.2, 3 ст. 209, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ст. 212 ч. 3, ч.1 ст.255, ч.4 ст. 28, ст. 289 ч. 2, ч.4 ст. 28, ст. 349, ст. 356, ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ст.386 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном компанії TOB «Інтерлізінвест», основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства ТОВ «Інтерлізінвест», а також грошовими коштами, розташованими у банківських установах. У подальшому управління над рухомим складом вагонів ТОВ «Інтерлізінвест» передано до ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн АГ», яким, грошові кошти, що надходять на рахунки підприємства у банківських установах виводяться з реального сектору економіки.

З матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України вбачається, що ТОВ «Інтрелізінвест» та ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн АГ» мало фінансові взаємовідносини із ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» (код 38945479), яке використовує банківські розрахункові рахунки: № 26000001312148 (валюта «українська гривня»), № 26505001312148 (валюта «українська гривня»), відкриті ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, адреса: м. Дніпро, вул. Шевченко,53).

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про клієнта ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» (код ЄДРПОУ 38945479), які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, адреса: м. Дніпро, вул. Шевченко,53), з можливістю вилучення їх копій, в зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040670002852 від 15.08.2014 за знаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 129, ч.2 ст.146, ч.4 ст. 28, ст. 157 ч.3, ч.2 ст. 187, ч.1,2,4 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 15, ст.191 ч.5, ч.5 ст.191, ч.4 ст. 28, ст. 191 ч.5, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 206-2, ч.2, 3 ст. 209, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ст. 212 ч. 3, ч.1 ст.255, ч.4 ст. 28, ст. 289 ч. 2, ч.4 ст. 28, ст. 349, ст. 356, ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ст.386 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гавриш С.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 2014040670002852 від 15.08.2014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 129, ч.2 ст.146, ч.4 ст. 28, ст. 157 ч.3, ч.2 ст. 187,ч.1,2,4 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 15, ст.191 ч.5, ч.5 ст.191, ч.4 ст. 28, ст. 191 ч.5, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 206-2, ч.2, 3 ст. 209, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ст. 212 ч. 3, ч.1 ст.255, ч.4 ст. 28, ст. 289 ч. 2, ч.4 ст. 28, ст. 349, ст. 356, ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ст.386 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гавриш Світлані Григорівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, адреса: м. Дніпро, вул. Шевченко,53), які містять відомості про клієнта ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» (код ЄДРПОУ 38945479), а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документів про відкриття ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» рахунків

№ 26000001312148 (валюта «українська гривня»), № 26505001312148 (валюта «українська гривня»), відкритих ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, адреса: м. Дніпро, вул. Шевченко,53), копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № 26000001312148 (валюта «українська гривня»), № 26505001312148 (валюта «українська гривня»), відкритих ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, адреса: м. Дніпро, вул. Шевченко,53), в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточними рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління відкритими ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» рахунками № 26000001312148 (валюта «українська гривня»), № 26505001312148 (валюта «українська гривня»), відкритих ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, адреса: м. Дніпро, вул. Шевченко,53), і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/37547/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гавриш Світлані Григорівні .

Слідчий суддя Х.А. Гладун