Court ruling № 60771765, 23.08.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

23.08.2016

Справа 522/15600/16-К

Провадження №1КС/522/15642/16

У Х В А Л А

23 серпня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12015160500009750 від 23.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

23 серпня 2016 року слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12015160500009750 від 23.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом звернення ОСОБА_3, відносно посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2015 року до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшло звернення інвестора багатоквартирного громадського-житлового-готельного комплексу «Південний» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 118-А, надане інвестором ЖК «Південний» ОСОБА_3ГІ. в якому вона просить прийняти заходи до посадових осіб ПП «Прогрес-Риелт» та ПАТ «Укрсоцбанк».

Проведеною перевіркою встановлено, що відповідно до договору про інвестування № ЗБ/ПР-З-66 від 12.01.2006 року укладеного між ПП «Прогрес- РИЕЛТ» та ОСОБА_3, остання перерахувала на користь ПП «Прогрес-Риелт» грошові кошти в сумі 579364,51 гри. Однак своїх зобовязань ПП «Прогрес-Риелт» в особі ОСОБА_4, не виконав, будинок за адресою: вул. Фонтанська дорога, 118 А, не добудував.

В ході подальшого досудового розслідування, по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи в період 2000-2010 років ініціювали придбання та створення у групу афілійованих компаній ряд юридичних осіб для подальшого їх використання у їх будівельному бізнесі.

У вказаний період часу невстановлена особа залучила до вказаної групи компаній юридичні особи, якими здійснювала фактичне управління через матеріально залежних від неї службових осіб цих підприємств, а саме:

ІIIІ «Прогрес-Риелт», ТОВ «Прогрес», ПП «Інвест-Прогрес»,

ТОВ «Будматеріали», 1111 . «Будівельник», ТОВ «Інвест-Прогрес»,

Також у ході досудового слідства зясовано, що невстановлені особи з числа керівництва вищезазначеної групи компаній з корисливих спонукань вступило у попередню злочину змову між собою, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Згідно з розробленим планом, керівництво ПП «Інвест-Прогрес», ТОВ «Інвест-Прогрес», ПП «Прогрес-Риелт», та ТОВ «Прогресбуд», повинно було укладати з громадянами договори про інвестицію та про пайову участь у будівництві, згідно з умовами яких:

Керівництво зазначених підприємств та товариств брало на себе зобовязання побудувати до кінця 2008 р. житлові комплекси: "Золотий берег" («Південний», Фонтанська дор., 118-а), «Гагарін- Плаза» (вул.. Генуезька,1) і «Уютний» (вул. Ген.ПлієваД), та після здачі їх у експлуатацію - передати громадянам квартири (місце розташування яких, метраж та ціна були зазначені у відповідних договорах), а також і гаражні місця;

Громадяни (інвестори, пайовики) брали на себе зобовязання у термін, обумовлений договором, перерахувати на зазначений у договорі рахунок кошти у відповідності до метражу квартир, які вони мали намір придбати та гаражних місць;

При цьому, пропонуючи громадянам укладати відповідні договори, керівництво вищезазначених підприємств та товариств достеменно знало про те, що ці житлові комплекси побудовані не будуть, а кошти, які згідно з умовами договору, будуть перераховані на зазначений рахунок, в подальшому будуть перераховані на рахунки вищезазначеної групи компаній, де після їхнього переведення у готівку, вони будуть привласненні та звернені на свою користь.

У свою чергу, громадяни, не знаючи про ці злочинні наміри та будучи впевненими у тому, що умови договорів будуть виконані обома сторонами, - перераховували кошти (суми яких були вказані в договорах) на зазначений рахунок.

Станом на травень 2016 року ці житлові комплекси не побудовані та не здані у експлуатацію, а кошти, які громадяни, згідно з умовами укладених договорів перерахували на зазначені у договорах рахунки, - були привласнені та звернуті на свою користь.

Враховуючи, що у володінні у ПАТ «УКРСОЦБАНК» («UniCredit Bank»), відділення якого розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ю. Олеїні,6, перебувають:

- Генеральний договір про співробітництво No 660/566-1-137 від 16.12.2005, підписаний заступником керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» ОСОБА_5, що діяла на підставі Статуту, Положення про Одеську філію АКБ «Укрсоцбанк» та довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованої в реєстрі за № 760, з однієї сторони та директором приватного підприємства

«ПРОГРЕС-РИЕЛТ» (код ЄДРПОУ 33567663) ОСОБА_4, який діяв на підставі статуту з другої сторони;

Додаток №1 до Генерального договору про співробітництво № 660/566-1-137 від 16.12.2005 р. (Схема співробітництва), підписаний заступником керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» ОСОБА_5, що діяла на підставі Статуту, Положення про Одеську філію АКБ «Укрсоцбанк» та довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованої в реєстрі за № 760, з однієї сторони та директором приватного підприємства «ПРОГРЕС-РИЕЛТ» (код ЄДРПОУ 33567663) ОСОБА_4, який діяв на підставі статуту з другої сторони;

Статут Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», станом на 16.12.2005;

Положення про Одеську філію АКБ «Укрсоцбанк», станом на 16.12.2005;

Довіреність на заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» ОСОБА_5, посвідчена приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованої в реєстрі за № 760;

Наказ про призначення на посаду заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» ОСОБА_5;

Наказ про звільнення з посади заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» ОСОБА_5;

Посадова інструкція заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» ОСОБА_5 станом на 16.12.2005;

Табель робочого часу заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» ОСОБА_5 станом на 16.12.2005 р.,

Особиста справа заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» ОСОБА_5;

в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти підробки офіційних документів.

Посилаючись на зазначене, враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути, до матеріалів оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» («UniCredit Bank»), відділення якого розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ю. Олеїні,6 та можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у звязку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення УОД 079495 від 11.02.2014) або співробітнику ГУ НП в Одеській області за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути, до матеріалів оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» («UniCredit Bank»), відділення якого розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ю. Олеїні,6 та можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.