Court ruling № 60771513, 29.06.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

29.06.2016

Справа№522/11154/16-к

№1-«кс»/522/11727/16

УХВАЛА

Іменем України

29.06.2016 р. м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П.

при секретарі Гасанов Р.Н.

розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню за №32016160000000080 від 11.06.2016 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю сторін кримінального провадження:

ст. слідчого Свінціцького І.В.

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить дозволити ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614), розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ПП «Комір Груп» (код ЄДРПОУ 39613437). Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 або працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області за його письмовим дорученням тимчасовий доступ до документів ПП «Комір Груп» (код ЄДРПОУ 39613437) в ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614), а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № 26002500155804 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по теперішній час; обліково-реєстраційної справи ПП «Комір Груп» (код ЄДРПОУ 39613437) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД- юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора); карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками. Розгляд даного клопотання проводити без участі представників ПАТ «Креді ОСОБА_3».

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку ст. слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, «Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться».

Крім того, доведено, що вищевказані документи мають важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, існує реальна загроза знищення документів.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, «Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню за №32016160000000080 від 11.06.2016 р., за ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 159,160, 162 -164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 або працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області за його письмовим дорученням тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копії документів ПП «Комір Груп» (код ЄДРПОУ 39613437) в ПАТ «Креді ОСОБА_3» (МФО 300614), а саме: на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № 26002500155804 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по теперішній час; обліково-реєстраційної справи ПП «Комір Груп» (код ЄДРПОУ 39613437) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД- юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора); карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками.

Відповідно ч. 1 ст. 165 КПК України, «Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого суді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду».

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: