№ 60771039, 17.03.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

17.03.2016

Дело № 1522/27029/12

Производство № 1/1522/1946/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 марта 2016 года

Местный Приморский районный суд г. Одессы в составе

Судьи Пысларь В.П.

При секретаре: Аксеновой С.В.

С участием прокурора Сара А.В.

Рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда в г. Одессе, уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки Одессы, гражданки Украины, украинки, замужней, ІНФОРМАЦІЯ_2, неработающей, зарегистрированной: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой

- в совершении преступления, предусмотренного ст.27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины.

У С Т А Н О В И Л

Как усматривается из обвинительного заключения, примерно в феврале 2010 года, ОСОБА_1 дала согласие неустановленному следствием лицу, материалы в отношение которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя субъект предпринимательской деятельности ЧП «Пинафер - Флейм», заранее не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия, которая зафиксирована в учредительных документах и связанную с производством товаров или выполнением работ или оказанием услуг. С этой целью, 23 февраля 2010 года ОСОБА_1 в присутствии неустановленного следствием лица в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа по адресу: г. Одесса, Военный спуск, 24, подписала устав ЧП «Пинафер-Флейм», решение учредителя от 23.02.2010 о формировании уставного капитала, утверждении устава и возложении на себя обязанностей директора ЧП «Пинафер-Флейм».

На основании подписанных ОСОБА_1 уставных документов, 24.02.2010 года решением исполнительного комитета Одесского городского совета № 15561020000038307 зарегистрировано ЧП «Пинафер - Флейм» (ЕГРПОУ 37008513), 25.02.2010 г. предприятие взято на учет в ГНИ в Приморском районе г. Одессы и 04.03.2010 г. ему выдано свидетельство плательщика НДС № 100272963. Юридический адрес ЧП «Пинафер-Флейм»: г. Одесса, ул. Нежинская 11.

13 марта 2010 года ОСОБА_1 открыла по указанию неустановленного следствием лица расчетный счет № 26006300239000 в ОАО КБ «СоцКомБанк», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Греческая, 5, подписала от имени директора ЧП «Пинафер-Флейм» договор банковского счета № 013/4, заявление об открытии текущего счета и предоставила карточку с образцами подписей и оттиска печати. После чего ОСОБА_1, осознавая, что ею было создано фиктивное предприятие с целью прикрытия незаконной деятельности, передала уставные документы ООО «Пинафер-Флейм» неустановленному следствию лицу, после чего финансово-хозяйственной деятельностью предприятия не занималась, никаких договоров, накладных, актов выполненных работ, налоговых накладных, деклараций не составляла и не подписывала.

Согласно заключению № 5666/02 судебно-почерковедческой экспертизы, подписи от имени ОСОБА_1 в договоре банковского счета № 013/4 б/д, приказе учредителя №1 от 03.03.2010 г. , карточке с образцами подписей и оттиском печати ООО «Пинар-Флейм», а также подписей, изображения которых имеются в электрофотографических копиях решений учредителя ЧП «Пинафер-Флейм» от 23.02.2010 г., выполнены самой ОСОБА_1 В дальнейшем, неустановленное следствием лицо, используя ООО «Пинафер-Флейм», для реализации преступного умысла, по договоренности с иными, неустановленными следствием лицами, преследуя цель на совершение незаконных действий с платежными документами, путем их подделки, завладели средствами ПАО АКБ «Киев» в сумме 90 млн. грн.

Согласно генерального договора об осуществлении кредитования № 005/10 от 26.02.2010 г., неустановленное следствием лицо перечислило указанную сумму на рассчетный счет ООО «ФФС» № 26000003202001, далее на счет ООО «Промстрой-Прогресс», с последующим перечислением согласно электронного платежного поручения на счет ООО «Промстрой-Прогресс», далее на счет ООО «Кадры» в общей сумме 58 653 438,02 грн. с указанием назначения платежа «оплата за строительные материалы согласно договору № 26/10/10 от 26.01.2010», далее на счет ЧП «Кантри-Групп» № 26007300238000 в ПАО КБ «СоцКомБанк» с назначением платежа «оплата материалов согласно договору № 28/01/10-КГ от 28.01.2010 г. Согласно договоренности неустановленных следствием лиц, после поступления средств на счет ранее созданного фиктивного предприятия ООО «Кантри-Групп», последний должен их перечислить на счета ранее созданных им фиктивных предприятий и конвертировать эти деньги.

Таким образом, согласно электронных платежных поручений с заведомо ложной информацией о назначении платежа со счета ООО «Кантри-Групп» № 26007300238000 перечислены средства в сумме 58 859 352,4 грн. (НДС 9809892,06 грн.) на расчетный счет ООО «Триас-Лидер» № 26006300240000 в ПАО КБ «СоцКомБанк» за якобы приобретение товарно-материальных ценностей по договору б/н от 18.03.2010 г. , далее на счет ООО «Пинафер-Флейм» № 26006300239000 в ПАО КБ «СоцКомБанк» в сумме 58857867 грн. (НДС 9809644) за, якобы, закупку сельскохозяйственной продукции. Далее, денежные средства в размере 58857867 грн., с расчетного счета ООО «Пинафер - Флейм» № 26006300239000 неустановленными следствием лицами были сняты и выведены из легального финансового оборота в помещении ООО КБ «СоцКомБанк». В результате вышеуказанных умышленных действий неустановленные следствием лица, используя предприятия ООО «ФФС», ООО «Промстрой-Прогресс», ООО «Кадры», ЧП «Кантри-Групп», ООО «Триас-Лидер», ЧП «Пинафер-Флейм» вопреки интересам государства и ПАО АКБ «Киев», в течение февраля-мая 2010 года, потратив полученные в указанном банковском учреждении кредитные денежные средства не по их целевому назначению и не вернув полученный кредит, причинили материальный ущерб АКБ «Киев» в общем размере 90 млн. грн., что является тяжким последствием.

Кроме того, неустановленные следствием лица, используя уставные документы, печать и расчетный счет предприятия ООО «Кантри - Групп», предоставили в ГНИ Приморского района г. Одессы налоговые декларации по НДС с приложением № 5 «расчет налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов» за период март-май 2010 года, в которые внесли недостоверные данные по взаимоотношениям с ООО« Триас-Лидер»: отразили общую сумму якобы за приобретение товаров в сумме 15 180 грн., в т.ч. НДС 2 530 грн. и на 58 844 172,4 грн. в т.ч. НДС 9807362, 06 грн. меньше, чем установлено по данным движения денежных средств по расчетному счету ООО «Кантри-Групп».

Кроме того, неустановленные лица, используя уставные документы, печать и расчетный счет предприятия ООО «Триас - Лидер», предоставили в ГНИ Приморского района г. Одессы декларации по НДС по ООО «Триас - Лидер», в которых обязательства по НДС отразили в размере 2 530 грн. якобы от реализации товаров в сумме 12 650 грн. и на такую же сумму отразили налоговый кредит, хотя фактически по данным движения денежных средств на расчетный счета ЧП «Триас - Лидер» от ООО «Кантри - Групп» получено 58 844 172,4 грн. в т.ч. НДС 9807362, 06 грн, которая не была отражена в налоговых обязательствах в декларациях по НДС за указанный период.

Также, согласно предоставленным неустановленными лицами в ГНИ Приморского района г. Одессы налоговым декларациям по НДС ЧП «Пинафер - Флейм» за период с 17.03.10 по 19.05.10 не в полном объеме отражена сумма от реализации, якобы за ТМЦ, в размере 58857867 грн . в т.ч. НДС 9809644, 5 грн., по взаимоотношениям с ООО «Триас - Лидер». Однако фактически перечисленные денежные средства были сняты неустановленными лицами с расчетного счета наличными, якобы на закупку сельскохозяйственной продукции.

В результате противоправных действий неустановленных следствием лиц, в нарушение п.п. 7.2.3, 7.2.6 п. 7.2, п.п. 7.4.1 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», за период с 17.03.10 по 19.05.10, ЧП «Пинафер - Флейм» занижены налоговые обязательства по НДС на сумму 9809 644,5 грн., в результате чего в бюджет государства не поступили денежные средства в размере 9809 644,5 грн., что является крупным материальным ущербом, так как в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

29 ноября 2012 года ОСОБА_1 предана суду по ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины. Мера пресечения ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде - оставлена прежней.

05 апреля 2013 года постановлением Приморского районного суда г. Одессы ОСОБА_1 объявлена в розыск.

17 января 2014 года ОСОБА_1 была розыскана сотрудниками милиции и доставлена в суд для рассмотрения уголовного дела по существу.

06 марта 2014 года постановлением Приморского районного суда г. Одессы ОСОБА_1 объявлена в розыск.

ОСОБА_1 была розыскана сотрудниками милиции и доставлена в суд для рассмотрения уголовного дела по существу.

Однако, в последующие судебные заседания, назначенные на 27 ноября 2015 года в 09:00 часов, 11 декабря 2015 года в 10:00 часов, 28 декабря 2015 года в 14:00 часов, 18 января 2016 года в 15:00 часов, 17 февраля 2016 года в 14:00 часов, 18 марта 2016 года в 10:00 часов, 19 апреля 2016 года в 14:00 часов, подсудимая ОСОБА_1 не явилась, чем нарушила данную ей подписку о невыезде.

Учитывая, что в силу ч.1 ст. 262 УПК Украины явка подсудимой в данном случае обязательна, руководствуясь ст.ст. 206, 280, 288 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Материалы уголовного дела №1522/29810/12 по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины, ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 ч.5, 205 ч.2УК Украины, ОСОБА_3 Хидиргулиивны в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины в отношении ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 ч.5, 205 ч.2УК Украины - выделить в отдельное производство.

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 ч.5, 205 ч.2 УК Украины - приостановить.

Объявить розыск:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки Одессы, гражданки Украины, украинки, замужней, ІНФОРМАЦІЯ_2, неработающей, зарегистрированной: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой

Копию настоящего постановления направить начальнику Приморского ОП ГУНП в Одесской области - для исполнения.

Судья местного Приморского

районного суда г. ОдессыОСОБА_4