Court ruling № 60767552, 01.09.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/14848/16

Провадження по справі 1кс/2645/16

У Х В А Л А

01 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю:

секретаря - Бурмістр І.І.,

слідчого - Хроненко Д.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Хроненко Д.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учитель Г.О., у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 13 травня 2016 року за № 32016160000000063 за ознаками ст. 212 ч. 3 КК України, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И Л А :

31 серпня 2016 оку слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що належать ВАТ «Укртелеком», ДП «Державний інститут по розвідуванню і проектуванню об'єктів зв'язку «Укрзв'язокпроект», ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго», розташованих за адресою м. Одеса, вул. Ніжинська, 44.

Клопотання мотивовано тим, що за результатами слідчих дій в кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено, що службові особи ТОВ «Укркур'єр» (код ЄДРПОУ 36344137) в період 2015-2016 р.оків, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Теко Маркет», ТОВ «Ера Торг», ТОВ «Беталон», ТОВ «Коу», ТОВ «Кортленд», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Край-Інвест» завищіли податковий кредит з податку на додану вартість на суму 2 286 190,96 грн. та занизили податок на прибуток на суму 1 703 983,20 грн., чим ухилились від сплати податків на загальну суму 3 990 174,16 грн.

Підставами для проведення обшуку зазначено можливість знаходження за вказаною адресою речових доказів у справі - «чорнової бухгалтерії», документів первинного бухгалтерського та податкового обліків, «чорнових записів», електронних та комп'ютерних носіїв інформації (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам'яті, флеш-накопичувачів, серверів та інших носіїв інформації), засобів мобільного, поштового та Інтернет-зв'язку, печаток та штампів підприємств з ознаками фіктивності та інших підприємств та суб'єктів господарювання, не облікованих грошових коштів, інших речей і документів, на яких можуть зберегтися сліди скоєння кримінального правопорушення та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Укркур'єр» з використанням підприємств з ознаками фіктивності.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню частково .

Шляхом допиту свідків, в результаті експертного дослідження та в результаті проведення інших слідчих дій органом досудового розслідування здобуті дані про те, що в період 2015-2016 років службові особи ТОВ «Укркур'єр» ухилились від сплати податків на суму близько 4 000 000 грн.

Відомості про право власності на нежитлову будівлю за адресою м. Одеса, вул. Ніжинська, буд. 44 ВАТ «Укртелеком», ДП «Державний інститут по розвідуванню і проектуванню об'єктів зв'язку «Укрзв'язокпроект», ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» підтверджуються наданою слідчим інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до інформації, наданої з клопотанням слідчим, ТОВ «Укркур'єр» знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Ніжинська, буд. 44 офіс 9.

У повідомленні про виявлення кримінального правопорушення заступника начальника ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ОСОБА_3 вказано, що ТОВ «Укркур'єр» зареєстровано за податковою адресою м. Одеса, вул. Ніжинська, буд. 44/9.

В рапорті старшого оперуповноваженого ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області адресою ТОВ «Укркур'єр» зазначено м. Одеса, вул. Ніжинська, буд. 44, офіс 1.

З метою виявлення та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні вважаю необхідним провести обшук в приміщенні за місцем вказаною прокурором у клопотанні адресою офісного приміщення, де здійснює свою діяльність ТОВ «УКРКУР'ЄР», оскільки є достатні підстави вважати, що там можуть знаходитись розшукувані предмети, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України слідчий судя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР м. Одеси ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Хроненко Д.І. погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Учитель Г.О. - задовольнити частково.

З метою виявлення та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні -«чорнової бухгалтерії», документів первинного бухгалтерського та податкового обліків, «чорнових записів», електронних та комп'ютерних носіїв інформації (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам'яті, флеш-накопичувачів, серверів та інших носіїв інформації), засобів мобільного, поштового та Інтернет-зв'язку, печаток та штампів підприємств з ознаками «фіктивності» та інших підприємств та суб'єктів господарювання, необлікованих грошових коштів, інших речей та документів, на яких можуть зберегтись сліди скоєння кримінального правопорушення, які необхідно відшукати та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності службових осіб ТОВ «УКРКУР'ЄР» та інших причетних осіб, задіяних у злочинній схемі з використанням підприємств ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Текко Маркет», ТОВ «Ера Торг», ТОВ «Беталон», ТОВ «Коуп», ТОВ «Кортленд», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Край-Інвест» та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а також відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 44, офісне приміщення,в якому здійснює свою діяльність ТОВ «УКРКУР'ЄР».

Строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя І.В.Морозова