Court ruling № 60760153, 01.09.2016, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/18261/16-к

Провадження №1-кс/127/6479/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., за участю ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК», (код ЄДРПОУ 35894495, юридична та поточна адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні документів АТ «ЗЛАТОБАНК», (код ЄДРПОУ 35894495, юридична та поточна адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52), мотивуючи свої вимоги тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016020000000076 від 09.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи «Вінницького РД» АТ «Златобанк» (кодЄДРПОУ 35894495, м. Київ вул. Б.Хмельницького, 17/52, відділення «Вінницька РД АТ «Златобанк», м. Вінниця, вул Київська, 14) у період часу з 24.03.2014 по 27.03.2016 зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 24.03.2014 року, перебуваючи за адресою: м. Вінниця, вул. Київська буд. 14, у відділенні банку «Вінницький РД» АТ «Златобанк» уклав письмові договори банківських вкладів № 0580067 та № 058067. Відповідно до п. 1.2. депозитного договору вніс готівкою, а Банк прийняв на відкритий рахунок № 26355503052541 грошові кошти в іноземній валюті в розмірі 56886 доларів США та 2597 доларів США. Дані договори були укладені строком на 1 рік.

Згідно виписки по рахунку № 26355503052541, 24.03.2014 на зазначений рахунок поступило 2388 доларів США з рахунку № 26358500052541, а не 52388 доларів США, як зазначено в меморіальному ордері № 408880 від 24.03.2014.

ОСОБА_2 грошові кошти, які він вклав у відділенні банку «Вінницький РД» АТ «Златобанк» в сумі 56886 доларів США та 2597 доларів США. назад не отримав чим поніс матеріальні збитки на зазначені суми.

У звязку із вище викладеним, виникла необхідність встановлення оригіналів документів документів щодо всіх працівників, які працювали у відділенні «Вінницька РД АТ «Златобанк», м. Вінниця, вул. Київська, 14, у період часу з 01.10.2012 по 13.02.2015, у тому числі щодо ОСОБА_3, а саме: наказів про призначення, посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність; завірених копій щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, перерахування) по усіх рахунках, які були

відкритті на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, у тому числі по рахунках: №26355503052541; №2635850005241; №26380501052541; №26387504052541; завірену копію касової книги відділення «Вінницька РД АТ «Златобанк», за 01.04.2013, з у сіма платіжними документами у тому числі щодо видачі коштів по рахунку 26358500052541 (заява про видачу коштів, доручення на отримання, видатковий касовий ордер, тощо, за вище вказаний день); витягів з власної електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо видалених та сторнованих операцій «Вінницька РД АТ «Златобанк» 14, за період з 01.10.2012 по 13.02.2015; платіжних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, заяв на переказ, видачу готівки тощо) якими підтверджується внесення та зняття ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, грошових коштів у період з 01.10.2012 по 13.02.2015.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник АТ «ЗЛАТОБАНК», (код ЄДРПОУ 35894495, юридична та поточна адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52) в судове засідання не зявився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1, або співробітникам Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме документів щодо всіх працівників, які працювали у відділенні «Вінницька РД АТ «Златобанк», м. Вінниця, вул. Київська, 14, у період часу з 01.10.2012 по 13.02.2015, у тому числі щодо ОСОБА_3, а саме: наказів про призначення, посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність; завірених

копій щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, перерахування) по усіх рахунках, які були відкритті на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, у тому числі по рахунках: №26355503052541; №2635850005241; №26380501052541; №26387504052541; завірену копію касової книги відділення «Вінницька РД АТ «Златобанк», за 01.04.2013, з у сіма платіжними документами у тому числі щодо видачі коштів по рахунку 26358500052541 (заява про видачу коштів, доручення на отримання, видатковий касовий ордер, тощо, за вище вказаний день); витягів з власної електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо видалених та сторнованих операцій «Вінницька РД АТ «Златобанк» 14, за період з 01.10.2012 по 13.02.2015; платіжних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, заяв на переказ, видачу готівки тощо) якими підтверджується внесення та зняття ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, грошових коштів у період з 01.10.2012 по 13.02.2015, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх наледним чином завірені копії (провести виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: