№ 6067495, 06.04.2009, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

Директор Днепропетровского филиала ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_1, действуя умышленно, путем злоупотребления служебным положением, в период времени с октября 2006 года по июнь 2007 года завладел денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащим ООО «Банк Фамильный», путем оформления потребительских кредитных договоров на физических лиц с ДФ ООО «Банк Фамильный» по заведомо поддельным документам.

По данному факту 13.03.2009 года СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело №99097002 в отношении директора ДФ ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_1, по ст.191 ч.5 УК Украины.

Также, установлено, что в период времени с октября 2006 года по июнь 2007 года незаконно были оформлены потребительские кредиты на сотрудников ООО «Тотем» и ЧП Самофал, которые, согласно данным 1-ДФ, предоставленной ГНА в Днепропетровской области, на данные предприятия никогда не работали. Копии документов на оформление кредитов подавались ОСОБА_2 либо ОСОБА_3 полученные документы заверялись сотрудниками банка по указанию директора, без предоставления оригиналов.

Считаю, что представление дознавателя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМГНА в Днепропетровской области ОСОБА_4 проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в ДФ ООО «Банк Фамильный» в г. Днепропетровске (МФО 306953), а именно оригиналов следующих документов: кредитных дел по потребительским кредитам выданных на сотрудников ООО «Тотем» (ЕДРПОУ 23365678) за весь период деятельности в полном объеме; протоколов собрания кредитной комиссии ДФ ООО «Банк Фамильный» в г. Днепропетровске (МФО 306953) подтверждающих выдачу потребительских кредитов на сотрудников ООО «Тотем»; кредитных дел по потребительским кредитам выданных на сотрудников ЧП Самофал (ЕДРПОУ НОМЕР_1) за весь период деятельности в полном объеме; протоколов собрания кредитной комиссии ДФ ООО «Банк Фамильный» в г. Днепропетровске (МФО 306953) подтверждающих выдачу потребительских кредитов на сотрудников ЧП Самофал; договоров о предоставлении банковских услуг заключенные между ДФ ООО «Банк Фамильный» в г. Днепропетровске (МФО 306953), ООО «Тотем» и ЧП Самофал; выписки по расчетным счетам №3739350 ООО «Тотем» и №3739044 ЧП Самофал за весь период; выписки по ссудным счетам сотрудников ООО «Тотем» и ЧП Самофал за весь период.

Судья В.И. Чернобук