№ 6028667, 23.05.2008, Boryspil City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 4-158/2008р.

ПОСТАНОВА

23 травня 2008 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Саган В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бориспіль подання слідчого Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПI про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ЗАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669, м. Київ, вул. Михайлівська, 6) документів ТОВ «Компанія «ОСОБА_1 ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126)

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПI лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням із начальником Слідчого відділу податкової міліції Бориспільської ОДПІ ОСОБА_3 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в ЗАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669, м. Київ, вул. Михайлівська, б).

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПI розслідується кримінальна справа №47-958, порушена відносно директора ПП «Агафер» ( код ЄДРПОУ 32926031) ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, встановлено, що одним з контрагентів, з яким ПП «Агафер» здійснювало незаконну господарську діяльність являється ТОВ «Компанія «ОСОБА_1 ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) та має рахунок № 260063010470 в ЗАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669, м. Київ).

Слідчий в суді подання підтримав. Просив задовольнити.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих слідчим відділенням податкової міліції Бориспільської ОДШ даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо діяльності ТОВ «Компанія «ОСОБА_1 ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі та знаходяться в ЗАТ «Прайм-Банк»(МФО 300669, м. Київ, вул. Михайлівська, 6).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ ОСОБА_2, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ провести виїмку ЗАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669, м. Київ) документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

· установчі та реєстраційні документи ТОВ «Компанія «ОСОБА_1 ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126);

· банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ТОВ «Компанія «ОСОБА_1 ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126);

· всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів ТОВ «Компанія «ОСОБА_1 ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126)

· рух грошових коштів по рахунку № 260063010470, який належать ТОВ «Компанія «ОСОБА_1 ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року;

· кредитна справа, кредитні договори, та договори поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти посадовими особами ТОВ «Компанія «ОСОБА_1 ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126);

· довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ТОВ «Компанія «ОСОБА_1 ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126), рахунок № 260063010470 .

· договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти ТОВ «Компанія «ОСОБА_1 ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року;

· банківські виписки про видачу готівки та чеків в період з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року ТОВ «Компанія «ОСОБА_1 ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126), рахунку № 260063010470;

· договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

· договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ «Компанія «ОСОБА_1 ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року, в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

- листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались ТОВ «Компанія «ОСОБА_1 ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) до

установи банку.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ЗАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669, м. Київ). Постанова оскарженню не підлягає.