Court ruling № 60162830, 30.08.2016, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/6617/16-к

пр.№ 1-кс/464/1575/16

У Х В А Л А

30.08.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., за участі секретаря судових засідань Гарасимович Ю.Р., а також старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиша В.Д., розглянувши клопотання останнього про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиш В.Д. у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2016 р. за №32016140000000094 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Леськівим А.В., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях квартири АДРЕСА_1, в якому проживає ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, засобів зв'язку, комп'ютерно-копіювальної техніки, печаток, документів та інших предметів, речей, щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Лоза» із підприємствами ТОВ «Мірокон» (код ЄДРПОУ 39929044), ТОВ «Мережа інвест буд» (код ЄДРПОУ 39278036) та ТОВ «Джетатрейд» (код ЄДРПОУ 40032734), які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів та інших предметів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Покликається на те, що відповідно до матеріалів перевірки, службові особи ПП «Лоза» (код ЄДРПОУ 32188381) в період з 01.12.2015 по 31.03.2016 при здійсненні безтоварних операцій з реалізації м'ясної продукції підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «Мірокон» (код ЄДРПОУ 39929044), ТОВ «Мережа інвест буд» (код ЄДРПОУ 39278036) та ТОВ «Джетатрейд» (код ЄДРПОУ 40032734), не сплатили податок на додану вартість на суму 4 494 715 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Підставою внесення відомостей, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слугували матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності ПП «Лоза» ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, а також акт документальної планової перевірки №76/13-01-14-01/32188381 від 16.05.2016.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями працівниками оперативного управління Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, на виконання доручення слідчого №8537/13-01-23-0016 від 22.06.2015 року встановлено, що ОСОБА_4, проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Проведеними заходами працівниками оперативного управління Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що ОСОБА_4 по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 зберігає первинні фінансово-господарські документи, щодо не облікованої по податковому обліку реалізації м'ясопродуктів ПП «Лоза» фізичним та юридичним особам, готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, засоби зв'язку, комп'ютерно-копіювальну техніку на який міститься інформація щодо фінансово-господарських операцій ПП «Лоза» із підприємствами ТОВ «Мірокон» (код ЄДРПОУ 39929044), ТОВ «Мережа інвест буд» (код ЄДРПОУ 39278036) та ТОВ «Джетатрейд» (код ЄДРПОУ 40032734), а також інших суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів.

Згідно інформаційної довідки №666273 з Реєстру права власності на нерухоме майно від 25.08.2016 право власності на майно за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано.

Відповідно до відповіді ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» у Львівській області №2813 від 29.08.2016, згідно архівних даних державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 не проводилась.

Згідно з відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС УДМС України у Львівській області (довідка від 23.02.2016) громадянин ОСОБА_4, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Тобто, беручи до уваги вище викладене, слідство має достатні підстави вважати, що в приміщеннях квартири АДРЕСА_1, можуть зберігатись готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, засоби зв'язку, комп'ютерна-копіювальна техніка, печатки, документи, чорнові записи та інші предмети, речі, щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Лоза» із підприємствами ТОВ «Мірокон» (код ЄДРПОУ 39929044), ТОВ «Мережа інвест буд» (код ЄДРПОУ 39278036) та ТОВ «Джетатрейд» (код ЄДРПОУ 40032734), а також інших суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачаються, що є достатні підстави вважати, що у в приміщеннях квартири АДРЕСА_1, в якому проживає ОСОБА_4, знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів в кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволені клопотання слідчим суддею не встановлені. Таким чином клопотання підлягає до задоволення з урахуванням приналежності відшукуваного до кримінального провадження. При цьому, слідчий суддя враховує правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиша В.Д. про надання дозволу на проведення обшуку - з а д о в о л и т и.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях квартири АДРЕСА_1, в якому проживає ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, засобів зв'язку, комп'ютерно-копіювальної техніки, печаток, документів та інших предметів, речей, щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Лоза» із підприємствами ТОВ «Мірокон» (код ЄДРПОУ 39929044), ТОВ «Мережа інвест буд» (код ЄДРПОУ 39278036) та ТОВ «Джетатрейд» (код ЄДРПОУ 40032734), які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів та інших предметів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Є.Лєсной