Court ruling № 60149794, 28.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36407/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Тарадойни С.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Сибірякова О.О. про продовження проведення позапланової виїзної документальної перевірки,-

ВСТАНОВИВ:

28.07.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури м. Києва Сибірякова О.О., про продовження проведення позапланової виїзної документальної перевірки УДППЗ «Укрпошта» та її дирекцій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 12014100000000791, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» за попередньою змовою із керівниками комерційних структур-посередників: ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_6» (ДРФО НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_7» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_8» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_9» (ДРФО НОМЕР_4) вчинили зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, що виразилось у створенні протиправної схеми пересилання простої письмової кореспонденції в інтересах комерційних структур-замовників (ТОВ «ПРІМОКОЛЕКТ» (36992270), ТОВ «ФРАНКО ПАК» (33053096), ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (34186061), ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА» (33104763), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14360570), ТОВ «КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД» (19356320), ТОВ «ВЕРДИКТ КОЛЛЕКШН» (38778076), ТОВ «КК» ВЕРДИКТ» (36698209), ТОВ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ» (39311445), ТОВ «СКИД» (38358817), ТОВ «ККГ» (34045919), ТОВ «АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ «ДЕЛЬТА М» (35199148), ТОВ «ПОСТ-ШОПІНГ» (21694171), ТОВ «МЕДІА-ПРО» (36192941), ТОВ «ЛОТОС ТРЕЙД» (34789812), ТОВ «ЦЕНТРОДРУК» (35378783), ТОВ «ПРО КОНСАЛТИНГ» (36282045), ТОВ «ІНТЕРФЛОРА» (25638465), ТОВ «ДИСТАНЦІЙНИЙ СУПЕРМАРКЕТ СТАР МОЛЛ» (38987000), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» (36473018), ТОВ «ЮНІМЕЙЛ УКРАЇНА» (38182935), ТОВ «ЦЕНТР АМІК» (39159928), ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» (20021027), ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА КОЛЕКТОРСЬКА ГРУПА» (34926473), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (39178851), ТОВ «ФІНАНСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ» (32850062), ПАТ «ПЛАТІНУМ БАНК» (33308489)) в об'ємах, що перевищують передбачені договорами, без сплати платежів державному підприємству, в результаті чого останньому завдано збитків, для встановлення яких необхідно провести інспектування у формі позапланової виїзної ревізії з метою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності УДППЗ «Укрпошта», яке є об'єктом контролю Державної фінансової інспекції, в частині наявності порушень чинного законодавства при укладанні та виконанні договорів укладених в період 2014-2016 років посадовими особами УДППЗ «Укрпошта» та представниками комерційних структур-посередників, предметом яких було пересилання простої поштової кореспонденції силами Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта».

Так, Державна фінансова інспекція України на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.07.2016 №757/32529/16-к з 15.07.2016 проводить позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" та його дирекцій за період з 01.01.2014 по 30.06.2016.

Зважаючи на значну кількість проведення зустрічних звірок і великий обсяг документів, що підлягають перевірці, та відповідно до норм чинного законодавства Державна фінансова інспекція України відповідно до листа № 114 від 21.07.2016 порушує питання про продовження термінів позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" та його дирекцій за період з 01.01.2014 по 30.06.2016 на 5 робочих днів з 05.08.2016.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 309 КПК України, Законом України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури м.Києва Сибірякова О.О. про продовження позапланової виїзної документальної перевірки - задовольнити.

Надати дозвіл спеціалістам Державної фінансової інспекції України (Державної аудиторської служби України) та її територіальним підрозділам на продовження проведення інспектування у формі позапланової виїзної ревізії Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» та його дирекцій з метою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності що є об'єктом контролю Державної фінансової інспекції України (Державної аудиторської служби України) та її територіальних підрозділів, в частині наявності порушень чинного законодавства при наданні послуг, укладенні та виконанні договорів в період 2014-2016 років посадовими особами УДППЗ «Укрпошта» та його дирекцій з посадовими особами ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_1» (ДРФО НОМЕР_1), предметом яких були послуги з пересилання простої поштової кореспонденції.

Строк проведення інспектування у формі позапланової виїзної ревізії продовжити на 5 (п'ять) робочих днів, а саме до 12.08.2016 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань