Court ruling № 60140887, 31.08.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/14720/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2594/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В., при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Марчук О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 за кримінальним провадженням №12016160470003548, про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в Одеському відділенні № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» (код за ЄДРПОУ: 26253023, місце находження: м. Одеса, вул. Троїцька, 33а) з можливістю вилучення, зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що до чергової частини Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області 15.08.2016 надійшли з Малиновського районного суду м. Одеси матеріали справи про адміністративне правопорушення №521/12299/16-п відносно ОСОБА_2 за ст. 483 МК України, згідно постанови від 26.07.2016 для внесення відповідних відомостей про вчинення кримінальне правопорушення до ЄРД.

За даним фактом відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесено слідчим СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470003548 від 16.08.2016.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, 16.08.2016 здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1

Вході досудового слідства установлено, що 15.03.2016 у оглядовому залі «Відліт» Міжнародного аеропорту «Одеса», в зоні діяльності митного поста «Одеса-аеропорт» Одеської митниці ДФС, проходила митний контроль громадянка України ОСОБА_2, який відбувала з України до Туреччини літаком «В-737» авіакомпанії «Турецькі авіалінії», рейсом № ТК 466 сполученням «Одеса-Стамбул».

Під час проходження митного контролю ОСОБА_2 пред'явив власноруч заповнену митну декларацію від 15.03.2016 в якій було задекларовано 54530 Євро та 5000 доларів США.

Відповідно до вимог «Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», затвердженої Постановою НБУ від 27.05.2008 № 148 (зі змінами), ОСОБА_2 надала органу доходів і зборів довідку Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» від 01.03.2016 № 34-023/312, згідно якої заявлену в митній декларації валюту у кількості 49755 Євро вона отримала зі свого власного депозитного рахунку.

Після здійснення митного оформлення ОСОБА_2 на літаку перетнув митний кордон України.

З метою з'ясування питання про автентичність поданих органу доходів і зборів України документу на зазначену валюту митницею направлено відповідний запит до Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК».

До Одеської митниці ДФС 25.04.2016 з Одеського відділення № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» надійшов лист від 22.04.2016 № 37/2-2-4/386, відповідно до якого встановлено, що зазначене відділення банку довідку гр. ОСОБА_2 не видавало.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають в Одеському відділенні № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» (код за ЄДРПОУ: 26253023, місце находження: м. Одеса, вул. Троїцька, 33а) щодо руху грошових коштів та журналів вихідної кореспонденції банку, зокрема:

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по банківському (депозитному) рахунку №2630720026422 від 10.12.2015 ОСОБА_2 за період з 10.12.2015 по 01.03.2016;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по банківському (депозитному) рахунку №2630720026422 від 10.12.2015 ОСОБА_2 за період з 10.12.2015 по 01.03.2016;

- до журналів вихідної кореспонденції, журналів реєстрації довідок та довідок наданих ОСОБА_2 для предявлення за місцем вимоги за період з 28.02.2016 по 15.03.2016.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 за кримінальним провадженням №12016160470003548, про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в Одеському відділенні № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» (код за ЄДРПОУ: 26253023, місце находження: м. Одеса, вул. Троїцька, 33а) з можливістю вилучення, зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області ОСОБА_3, на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають в Одеському відділенні № 2 АТ «АРТЕМ-БАНК» (код за ЄДРПОУ: 26253023, місце находження: м. Одеса, вул. Троїцька, 33а) з можливістю вилучення, зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, зокрема:

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по банківському (депозитному) рахунку №2630720026422 від 10.12.2015 ОСОБА_2 за період з 10.12.2015 по 01.03.2016;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по банківському (депозитному) рахунку №2630720026422 від 10.12.2015 ОСОБА_2 за період з 10.12.2015 по 01.03.2016;

- до журналів вихідної кореспонденції, журналів реєстрації довідок та довідок наданих ОСОБА_2 для предявлення за місцем вимоги за період з 10.02.2016 по 15.03.2016.

Представник АТ «АРТЕМ-БАНК» (код за ЄДРПОУ: 26253023, місце находження: м. Одеса, вул. Троїцька, 33а) зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 31.08.2016 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)