Court ruling № 60140745, 29.08.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/14555/16-к

Провадження по справі 1-кс/2555/16

У Х В А Л А

29 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., прокурора Меньшова Д.В. розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 15.04.2014 року за № 120141600003163, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1,звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ПП «Брусєнцов Групп» (ЄДРПОУ 35881706), що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського,6.

Клопотання слідчий мотивував тим, в проваджені СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160500003163 від 15.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України виявлено схему руху коштів, що дозволяла проводити безготівкові кошти в готівку. Безготівкові кошти, що надходили на рахунок ПП «Асоциація-АПК» (ЄДРПОУ 35881879) від ряду юридичних осіб з призначенням платежу за ТНП та маркетингові послуги, в подальшому знімались готівкою для придбання сільськогосподарської продукції.

За період з 25.12.2009 по 27.05.2011, з рахунку ПП «Асоциація- АПК» (ЄДРПОУ 35881879) знято кошти у сумі 326,48 млн. грн.

Зняття готівки проводилось через касу Одеської обласної дирекції «Райффайзен банк Аваль», щоденно (крім вихідних) на мільйони гривень. Зняття даних коштів здійснював ОСОБА_3, який виступав одноосібним засновником, директором та бухгалтером ряду підприємств, що мають негативний стан.

В той же час, ПП «Асоциація-АПК» (ЄДРПОУ 35881879) мало незначний статутний фонд (1,0 тис.грн.), негативний стан підприємства («направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням») та одноосібного директора, бухгалтера та засновника - ОСОБА_4

23.04.2008, ПП «Асоциація-АПК» (ЄДРПОУ 35881879) зареєстроване державним реєстратором Виконавчого комітету Одеської Міської ради за податковою адресою: АДРЕСА_1, але наприкінці 2009 року почало проводити операції, що повязані з конвертацією безготівкових коштів у готівку.

ОСОБА_4 виступає одноосібним директором, бухгалтером та засновником ряду підприємств з негативним станом.

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів ОСОБА_4 отримував доходи з приватного підприємства «Брусєнцов Групп» (ЄДРПОУ 35881706).

Відповідно до особової картки АІС «Податковий блок» засновником ПП «Брусєнцов Групп» (ЄДРПОУ 35881706) був ОСОБА_4

14.02.2013 постановою господарського суду Одеської області

ПП «Брусєнцов Групп» (ЄДРПОУ 35881706) визнано банкрутом, а 13.07.2012 припинено як юридичну особу.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ПП «Брусєнцов Групп» (ЄДРПОУ 35881706) знаходиться в юридичному департаменті Одеської міської ради, розташованому за адресою: м. Одеса

вул. Черняховського, 6.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ПП «Брусєнцов Групп» (ЄДРПОУ 35881706), які знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_1, а за його дорученням іншим працівникам слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ПП «Брусєнцов Групп» (ЄДРПОУ 35881706), що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського,6.

У випадку вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ПП «Брусєнцов Групп» (ЄДРПОУ 35881706), надати копії обліково-реєстраційної справи та протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова