Court ruling № 60128085, 17.08.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/14306/16-к

Провадження № 1кс/200/8019/16

17 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю,

за участю слідчого Гончарука А.О.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 12016040000000488 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарук А.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Горовим С.О., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313) який знаходиться за адресою: 49050, АДРЕСА_1.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами, наданими слідчим клопотання, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000488 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України стосовно службових осіб ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313), які внаслідок невиконання робіт передбачених договором підряду з КП «Жилсервіс-1» ДМР привласнюють бюджетні кошти.

Досудовим слідством встановлено, що 28.04.2016 року за результатами конкурсних торгів між КП «Жилсервіс-1» та ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313) було укладено Договір № 2804/то про надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливної каналізації та ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах.

31.05.2016 представник субпідрядної організації надав до приймальної директора КП підписані директором ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» ОСОБА_3 Акт про надання послуг № 6 та рахунок на оплату № 8 від 31.05.2016 на суму 422640,92 грн. за нібито виконані роботи та пред'явив їх для оплати. На підставі наданих до оплати документів комісією КП «Жилсервіс-1» проведено контрольне обстеження тих адрес за якими підприємством ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» надано акти обстеження та виконання робіт. Під час контрольного обстеження з'ясовано, що за більшою частиною адрес роботи не виконувались, акти виконаних робіт мешканцями квартир не підписувались. Крім того в актах виконаних робіт та у списку працівників підприємства наданому під час здійснення процедури закупівлі встановлено суттєві розбіжності, що свідчить про факт надання неправдивих відомостей та наявність умислу на заволодіння бюджетними коштами.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313), за місцем реєстрації м. Дніпро, вул. Воскресенська (колишня назва вул. Леніна), б. 10 к. 218-б, не знаходиться, про що свідчать акти перевірки ДПІ у Бабушкінському м. Дніпро, натомість під час досудового слідства отримано копію Договору № 2/1 від 01.01.2015 року про оренду нерухомого майна, а саме офісного приміщення площею 44, 6 м2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1. За зазначеною адресою знаходиться житлове приміщення, що за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_4.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313) який знаходиться за адресою: 49050, АДРЕСА_1, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав для надання дозволу на вилучення документів на право власності або оренди офісних, складських, виробничих приміщень та автотранспорту, а також готівкових грошових коштів - немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети можуть містить сліди злочину або здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончаруку А.О., один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313), який знаходиться за адресою: 49050, АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських та звітних податкових документів, договорів та первинної бухгалтерської документації ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313), що стосуються виконання ремонтних робіт та закупівлі товарів і послуг у період з 01.01.2015 по цей час, наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника підприємства, його заступників, керівників структурних підрозділів, бухгалтерів, а також чорнових записів, листування, жорстких дисків, електронних накопичувачів інформації в тому числі носіїв інформації, в яких відображено фінансово-господарська діяльність підприємств ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313), які використовуються при веденні господарської діяльності.

Строк дії ухвали - до 17 вересня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко