Court ruling № 60024521, 10.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38728/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря К.Е. Насурлаєвої розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області радник юстиції Підлісного Олександра Анатолійовича про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області радник юстиції Підлісний Олександр Анатолійович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42016110000000292 від 19.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням прокурора Котковець В., звернувся до слідчого судді і просить надати дозвіл на проведення обшуку. Клопотання підтримано слідчим Ящук Т.М. під час його розгляду та обґрунтовано наступним. У провадженні першого слідчого відділу прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження № 42016110000000292 від 19.05.2016 відносно службових осіб асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДР 16307261), які, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам юридичної особи із використанням реквізитів ТОВ «Сервіс АсМАП Україна (код ЄДР 37593189), ПрАТ «СК «Перша» (код ЄДР 31691672), ПАТ «СК «Прогрес-Фонд» (код ЄДР 30303336), ТОВ «Інтел Альянс» (код ЄДР 39475526), ТОВ «Імбриз» (код ЄДР 39278460), ТОВ «Страхове Товариство «Дельта РЕ» (код ЄДР 35532026), розтратили грошові кошти асоціації на суму біля 100 млн. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також відносно працівників правоохоронного органу Київської області, які використовують свої владні повноваження всупереч інтересам служби з метою одержання ними та службовими особами асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДР 16307261) неправомірної вигоди при господарських операціях з іншими суб'єктами господарської діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Як вбачається з матеріалів провадження, службові особи Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе вул. Київська, буд. 13) в період з 01.01.2014 по 01.03.2016 безпідставно перерахували грошові кошти на загальну суму понад 90 млн. грн. на фізичних осіб з призначенням платежів «фінансова допомога», які в свою чергу є штатними співробітниками Асоціації. Також, службові особи АсМАП України використовуючи рахунки підконтрольного їм ТОВ «Сервіс АсМАП Україна» (код ЄДРПОУ 37593189, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 13) з метою зменшення свого податкового навантаження з 01.01.2014 по 03.03.2016 перерахували за послуги ПРАТ «СК «Перша» (також підконтрольна керівництву АсМАП України) більше 100 млн. грн.

В свою чергу, службові особи ПРАТ «СК «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Фізкультури, буд. 30) з 01.01.2014 по 01.03.2016 систематично перераховували грошові кошти на рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з призначенням платежів «перестрахувальна премія».

Характер вказаних фінансово-господарських взаємовідносин свідчить, що службові особи АсМАП України та ПРАТ «СК «Перша» використовують вказану схему з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, а також вилученні речей та документів, а саме: документів як в паперовій, так і в електронній формі, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, а також чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток та інших пристроїв зв'язку, за допомогою яких учасниками злочину обговорюються злочинні дії, грошових коштів, здобутих внаслідок вказаної протиправної діяльності, інших документів і предметів, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення та додані до клопотання докази, можуть знаходитись у зазначеної фізичної особи за вказаною адресою.

За викладених обставин клопотання є повністю обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Підлісному О.А., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016110000000292 від 26.05.2016, а також оперативним працівникам за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_1, власниками якого є ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення документів як в паперовій, так і в електронній формі, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, а також чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток та інших пристроїв зв'язку, за допомогою яких учасниками злочину обговорюються злочинні дії, грошових коштів, здобутих внаслідок вказаної протиправної діяльності, інших документів і предметів, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні, щодо:

- проведених фінансово-господарських операцій АСМАП України (ЄДРПОУ 16307261), ТОВ «Сервіс АСМАП України» (ЄДРПОУ 37593189), ПрАТ «СК «Перша» (ЄДРПОУ 31681672), ПАТ «Прогрес-Фонд» (ЄДРПОУ 30303336), ТОВ «Інтел Альянс» (ЄДРПОУ 39475526), ТОВ «Імбріз» (ЄДРПОУ 39278460), ТОВ «СТ «Дельта РЕ» (ЄДРПОУ 35532026), ТОВ «Ікскомшоп» (код ЄДРПОУ 39716031), ТОВ «Литар» (код ЄДРПОУ 39715944), ТОВ «Компайн» (код ЄДРПОУ 39715965), ТОВ «Рокема» (код ЄДРПОУ 34841243), ТОВ «Білон-1» (код ЄДРПОУ 37653169), ТОВ «Фондова компанія «Нотис» (код ЄДРПОУ 37118235), ТОВ «Аванти-Нот» (код ЄДРПОУ 38807363), ТОВ «Дельта СТ» (код ЄДРПОУ 39044108), ТОВ «СПР-Груп» (ЄДРПОУ 32765648), ТОВ «Ліра Фінанс» (ЄДРПОУ 38448528), ТОВ «Прогрес-23» (ЄДРПОУ 37652783), ПрАТ «СК Кремінь» (ЄДРПОУ 24559002), ПрАТ «СК «Гарант Престиж» (ЄДРПОУ 33340229), ПрАТ «СК «Контакт Страхування» (ЄДРПОУ 34645930);

- перерахування грошових коштів АС МАП України на рахунки фізичним особам, в тому числі з №26009044519900, відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), №26002030591, відкритого в ПАТ «Укргазпромбанк», м. Київ (МФО 320843), №2600305907001, відкритого в ПАТ «Банк «Київська Русь», м. Київ (МФО 319092), №260044599, відкритого в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- зняття коштів готівкою з рахунків АС МАП України, в тому числі №26006300006157, відкритого в АТ «Златобанк», м. Київ (МФО 380612);

- перерахування коштів з рахунків АС МАП України на рахунок компанії-нерезидента Лас Коммерс ЛТД (Las Commerce LTD) №26000001008222, відкритий в ПАТ «Радикал банк» (МФО 319111), в тому числі з №№26007002001599, 26008001001599, відкритих в ПАТ «Радикал банк» (МФО 319111);

- перерахування грошових коштів з рахунків ПрАТ «СК «Перша» (адреса: м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 30) на рахунок ТДВ «СТ «Дельта РЕ» (ЄДРПОУ 35532026) №26507042201, відкритий в Першій Київській філії ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 380344), в тому числі з №26500066070001, відкритого в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), №26508010034354, відкритого в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627);

- перерахування грошових коштів з рахунків ПрАТ «СК «Перша» на рахунок ПрАТ «СК «Прогрес-Фонд» (ЄДРПОУ 30303336) №26507003303, відкритий в Першій Київській філії ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 380344), в тому числі з №26508010034354, відкритого в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), №26508239396, відкритого в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), №26509294617000, відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- перерахування грошових коштів з рахунків ПрАТ «СК «Перша» на рахунок ТОВ «Імбріз» (ЄДРПОУ 39278460) №26000001100563, відкритий в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), в тому числі з №26509294617000, відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), №26508239396, відкритого в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- перерахування грошових коштів з рахунку ПрАТ «СК «Перша» на рахунок ТОВ «Інтел Альянс» (ЄДРПОУ 39475526) №2600017315, відкритий у відділенні №3 «ПУМБ» в м. Київ (МФО 334851), в тому числі з №26509294617000, відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Строк виконання ухвали не більше 30 днів з дня її винесення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/38728/16-к

Прим. 2 -слідчий Ящук Т.М.

Копія - ОСОБА_3.

Виконавець: Цокол Л.І. 10.08.2016 р.