Court ruling № 60024501, 10.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38701/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря К.Е. Насурлаєвої розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві майор податкової міліції Попушого О.В. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві майор податкової міліції Попушой О.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №32016100060000095 від 26.07.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, за погодженням прокурора В. Безкоровайного, звернувся до слідчого судді і просить надати дозвіл на проведення обшуку. Клопотання обґрунтовано наступним. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи підприємці ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_3, ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4, ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5, ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6, ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7, ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_8, ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_9, ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_10, ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_11, в період 2016 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, шляхом невідображення в податковій звітності фактичного доходу, отриманого від незаконної реалізації товарно-матеріальних цінностей на непідконтрольній українській владі території Донецької області, в порушення п. 292.16 ст. 292, п.п.298.2.3 п. 298.2 ст. 298, п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року (із змінами і доповненнями) ухилилися від сплати податків на суму понад 7 млн. грн.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що документи, речі, комп'ютерна техніка, які містять сліди вчинення кримінального правопорушення, знаходяться у визначеному слідчим місці.

За викладених обставин клопотання є повністю обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Попушой О.В. та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32016100060000095 від 26.07.2016, або за їх дорученням оперативним співробітникам на проведення обшуку в автомобілі марки «Фольксваген», державний номерний знак НОМЕР_12, який на праві власності відповідно до інформаційної бази даних управління патрульної поліції у м. Києві належить ТОВ «Автохолдінг» (код ЄДРПОУ 02142106) та фактично використовується ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7) ІНФОРМАЦІЯ_1 у протиправній діяльності, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації щодо придбання та реалізації за готівкові кошти товарно-матеріальних цінностей, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, накладних, товарно - транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність, які свідчать про протиправну діяльність злочинної групи, чорнових записів, «тіньова» бухгалтерія в паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписка з співучасниками злочинної групи за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп'ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування між співучасниками злочинної групи, комп'ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів щодо придбання та реалізації товарів, в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, знарядь вчинення злочинів - транспортних засобів, банківських карток фізичних осіб, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Строк виконання ухвали не більше 30 днів з дня її винесення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/38701/16-к

Прим. 2 - слідчий Попушой О.В.

Копія - ТОВ «Автохолдінг»

Виконавець: Цокол Л.І. 10.08.2016 р.