Court ruling № 60024092, 10.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38643/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря К.Е. Насурлаєвої розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Іщук Наталія Олександрівна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101060000135 від 15 липня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за погодженням прокурором Станковим О.

П., звернувся до слідчого судді і просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Клопотання підтримано старшим слідчим Іщук Н.О. під час його розгляду та обґрунтовано наступним. В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 15 липня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42016101060000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що службові особи ТОВ «Вікторія-СВ» (код ЄДРПОУ 34239940), ТОВ «Сільвер Клуб» (код ЄДРПОУ 32957929), ТОВ «КТ «Лана. СО. LTD» (код ЄДРПОУ 16462553) та ТОВ «Світ - Текстиль» (код ЄДРПОУ 35851341) протягом 2015-2016 року, використовуючи реквізити підприємств, що мають ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ "Колтек" (код 34807045), ТОВ "Імекс Трейд" (код 38970505), ТОВ "Форд Макрос" (код 39939031), ТОВ "Латек Союз" (код 39641904), ТОВ "Максус Буд Торг" (код 40024417), ТОВ "ТК "Сінержі" (код 39989171), ТОВ "Стікс Прайм" (код 37583013), ТОВ "Мастерікс" (код 38965610 ), ТОВ "Промбуд Актив" (код 39460457), ТОВ "Мередіан-15" (код 39754847), ТОВ "Паблік Релейшенс Груп" (код 39771202), ТОВ "Деманд Баум" (код 39818439), ТОВ "Юкрейніан Терра Лекс"(код 39829765), ТОВ "Макрос Компані" (код 39890280), ТОВ "Гранд Омнія" (код 39890280) ухилились від сплати податку на додану вартість понад 4 мільйони гривень, що є особливо великим розміром. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Вікторія-СВ», ТОВ «Сільвер Клуб», ТОВ «КТ «Лана. СО. LTD» та ТОВ «Світ - Текстиль», діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2015-2016 року з метою умисного ухилення від сплати податків перерахували грошові кошти на рахунки підприємств, що мають ознаки «фіктивності» та підконтрольні невстановленим особам.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В матеріалах провадження містяться дані про те, що службові особи ТОВ «Вікторія-СВ», ТОВ «Сільвер Клуб», ТОВ «КТ «Лана. СО. LTD» та ТОВ «Світ - Текстиль», діючи за попередньою змовою групою осіб під час вчинення кримінального правопорушення, направленого на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, використовують приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Ремонтна будинок 8. За вказаною адресою зберігаються предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема: комп'ютерна техніка, магнітні та цифрові носії інформації, засоби зв'язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, що свідчать про проведені операції за участю ТОВ "Колтек", ТОВ "Імекс Трейд", ТОВ "Форд Макрос", ТОВ "Латек Союз", ТОВ "Максус Буд Торг", ТОВ "ТК "Сінержі", ТОВ "Стікс Прайм", ТОВ "Мастерікс", ТОВ "Промбуд Актив", ТОВ "Мередіан-15", ТОВ "Паблік Релейшенс Груп", ТОВ "Деманд Баум", ТОВ "Юкрейніан Терра Лекс", ТОВ "Макрос Компані", ТОВ "Гранд Омнія" та інших СГД.

В зв'язку з вище викладеним, є достатні підстави вважати, що знаряддя кримінального правопорушення, які необхідні для досудового розслідування знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Ремонтна будинок 8.

За викладених обставин клопотання є повністю обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівні та слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні провести обшук в майновому комплексі та прибудинковій території до нього, який використовується ТОВ «Вікторія-СВ» (код ЄДРПОУ 34239940), ТОВ «Сільвер Клуб» (код ЄДРПОУ 32957929), ТОВ «КТ «Лана. СО. LTD» (код ЄДРПОУ 16462553), ТОВ «Світ - Текстиль» (код ЄДРПОУ 35851341), в тому числі в складських приміщеннях, де зберігаються не обліковані товарно-матеріальні цінності, а саме за адресою: м. Київ, вулиця Ремонтна будинок 8 (в тому числі літ. «А», «Б», «В», «Г», «Л», «М») дані нежитлові приміщення на праві власності зареєстровані за ТОВ «Хімлаборреактив», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, мобільних телефонів, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, банківські картки, чекові книжки та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, товарно-матеріальних цінностей походження яких не підтверджується фінансово-господарськими документами та іншими документами, предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) де сторонами виступають ТОВ «Вікторія-СВ» (код ЄДРПОУ 34239940), ТОВ «Сільвер Клуб» (код ЄДРПОУ 32957929), ТОВ «КТ «Лана. СО. LTD» (код ЄДРПОУ 16462553), ТОВ «Світ - Текстиль» (код ЄДРПОУ 35851341), ТОВ "Колтек" (код 34807045), ТОВ "Імекс Трейд" (код 38970505), ТОВ "Форд Макрос" (код 39939031), ТОВ "Латек Союз" (код 39641904), ТОВ "Максус Буд Торг" (код 40024417), ТОВ "ТК "Сінержі" (код 39989171), ТОВ "Стікс Прайм" (код 37583013), ТОВ "Мастерікс" (код 38965610 ), ТОВ "Промбуд Актив" (код 39460457), ТОВ "Мередіан-15" (код 39754847), ТОВ "Паблік Релейшенс Груп" (код 39771202), ТОВ "Деманд Баум" (код 39818439), ТОВ "Юкрейніан Терра Лекс"(код 39829765), ТОВ "Макрос Компані" (код 39890280), ТОВ "Гранд Омнія" (код 39890280), первинних фінансово-господарських документів

підприємств які не зареєстровані за даною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідним приміщенням, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність, інших документів, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час отримання дозволу на проведення обшуку, але які підтверджують вчинення кримінального правопорушення та причетність осіб до їх вчинення, тобто мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Строк виконання ухвали не більше 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/38643/16-к

Прим. 2 - старший слідчий Іщук І.О.

Копія - ТОВ «Хімлаборреактив»

Виконавець: Цокол Л.І. 10.08.2016 р.